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什么情况属于洗钱罪应当知道

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-03-18
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
“应当知道”在洗钱罪中通常涵盖以下情况:
资金流转异常,如短期内分散转入集中转出等,与正常业务不符。
收付频率及金额与企业经营规模不匹配。
经营活动违背常理或商业逻辑。
长期闲置账户突然启用且有大量资金收付。
与身份不明人员进行大额交易。
多次用现金或其他方式大额交易却无法合理解释目的。
这些情形显示行为人主观上可能知晓或应当知晓资金非法来源或性质,可能构成洗钱罪,需综合实际证据和法律规定判断。

案情回顾:

小胡经营一家贸易公司,其账户长期闲置。某段时间,该账户突然启用,短期内有大量资金分散转入后集中转出,资金流转极为异常。并且,小胡频繁与身份不明人员进行大额交易,收付频率及金额与公司经营规模严重不匹配。小丽作为公司财务,对这些情况知情却未采取措施。小胡与小丽因此被警方的调查。

案情分析:

1、小胡公司账户长期闲置后突然启用且资金流转异常,与正常业务不符,收付频率及金额也与经营规模不匹配,还与身份不明人员大额交易,符合“应当知道”资金非法来源或性质的情形。
2、小丽作为财务,知晓情况却未采取措施,同样可能涉嫌洗钱罪,最终需综合实际证据和法律规定来判定二人是否构成洗钱罪。
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什么情况属于洗钱罪应当知道
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当事人不知道的情况下,家属可以调取病历吗
[律师回复] 除为患者提供诊疗服务的医务人员,以及经卫生计生行政部门、中医药管理部门或者医疗机构授权的负责病案管理、医疗管理的部门或者人员外,其他任何机构和个人不得擅自查阅患者病历
其他医疗机构及医务人员因科研、教学需要查阅、借阅病历的,应当向患者就诊医疗机构提出申请,经同意并办理相应手续后方可查阅、借阅。查阅后应当立即归还,借阅病历应当在3个工作日内归还。查阅的病历资料不得带离患者就诊医疗机构
医疗机构应当受理下列人员和机构复制或者查阅病历资料的申请,并依规定提供病历复制或者查阅服务:
(一)患者本人或者其委托代理人;
(二)死亡患者法定继承人或者其代理人
医疗机构应当指定部门或者专(兼)职人员负责受理复制病历资料的申请。受理申请时,应当要求申请人提供有关证明材料,并对申请材料的形式进行审核。
(一)申请人为患者本人的,应当提供其有效身份证明;
(二)申请人为患者代理人的,应当提供患者及其代理人的有效身份证明,以及代理人与患者代理关系的法定证明材料和授权委托书;
(三)申请人为死亡患者法定继承人的,应当提供患者死亡证明、死亡患者法定继承人的有效身份证明,死亡患者与法定继承人关系的法定证明材料;
(四)申请人为死亡患者法定继承人代理人的,应当提供患者死亡证明、死亡患者法定继承人及其代理人的有效身份证明,死亡患者与法定继承人关系的法定证明材料,代理人与法定继承人代理关系的法定证明材料及授权委托书
医疗机构可以为申请人复制门(急)诊病历和住院病历中的体温单、医嘱单、住院志(入院记录)、手术同意书、麻醉同意书、麻醉记录、手术记录、病重(病危)患者护理记录、出院记录、输血治疗知情同意书、特殊检查(特殊治疗)同意书、病理报告、检验报告等辅助检查报告单、医学影像检查资料等病历资料
公安、司法、人力资源社会保障、保险以及负责医疗事故技术鉴定的部门,因办理案件、依法实施专业技术鉴定、医疗保险审核或仲裁、商业保险审核等需要,提出审核、查阅或者复制病历资料要求的,经办人员提供以下证明材料后,医疗机构可以根据需要提供患者部分或全部病历:
(一)该、司法机关、保险或者负责医疗事故技术鉴定部门出具的调取病历的法定证明;
(二)经办人本人有效身份证明;
(三)经办人本人有效工作证明(需与该、司法机关、保险或者负责医疗事故技术鉴定部门一致)。
保险机构因商业保险审核等需要,提出审核、查阅或者复制病历资料要求的,还应当提供保险合同复印件、患者本人或者其代理人同意的法定证明材料;患者死亡的,应当提供保险合同复印件、死亡患者法定继承人或者其代理人同意的法定证明材料。合同或者法律另有规定的除外
按照《病历书写基本规范》和《中医病历书写基本规范》要求,病历尚未完成,申请人要求复制病历时,可以对已完成病历先行复制,在医务人员按照规定完成病历后,再对新完成部分进行复制
医疗机构受理复制病历资料申请后,由指定部门或者专(兼)职人员通知病案管理部门或专(兼)职人员,在规定时间内将需要复制的病历资料送至指定地点,并在申请人在场的情况下复制;复制的病历资料经申请人和医疗机构双方确认无误后,加盖医疗机构证明印记
医疗机构复制病历资料,可以按照规定收取工本费
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