洗钱达到多少金额会被立案
- 律师解析
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1.若给他人提供资金账户，甭管金额多少，都得立案追查。
2.帮忙把财产转化为现金、金融票据或有价证券时，金额达到30万元及以上才立案。
3.借助转账或其他结算方式协助资金转移，金额达到20万元及以上要立案。
4.协助把资金汇往境外，金额达到10万元及以上需立案。
要知道，各地经济情况不同，具体立案标准可能有差别。
而且，要是多次干这些事，没处理过的，洗钱数额要累计计算。
要是怀疑自己或他人有洗钱犯罪行为，得赶紧向公安机关报案。
案情回顾:
小胡受朋友小李所托，为其提供了自己的资金账户。不久后，小胡又应小李要求，通过转账协助其转移资金25万元。另外，小胡还帮忙将小李价值35万元的财产转化为现金。后小李因其他案件被查，小胡的这些行为浮出水面，引发争议，小胡是否构成洗钱犯罪存疑。
案情分析:
1、小胡为小李提供资金账户，不论金额多少，按照规定已达到立案标准。
2、小胡通过转账协助转移资金25万元，达到20万元及以上的立案标准。
3、小胡帮忙将价值35万元财产转化为现金，达到30万元及以上的立案标准，故小胡或涉嫌洗钱犯罪。
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