转账如何认定诈骗
- 律师解析
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1.当转账行为出现以下情况时，有可能被判定为诈骗：
行为人存有非法占有他人财物的意图，借助虚构事实或者隐瞒真相的方法，致使被害人形成错误认知，并基于这种错误认知而对财产进行处分。
比如，编造自己遇到紧急情况急需用钱，实则是为了骗钱。
转账行为与诈骗行为存在直接因果关联，也就是因为诈骗行为致使被害人做出转账的决定。
像骗子说自己生病急需要钱治病，让被害人转账救助，被害人信以为真而转账。
2.举例来说，骗子谎称要购买大量商品，让被害人转账支付货款，被害人受其欺骗而进行转账，这种转账行为就能够被认定为诈骗。
3.不过需要留意，仅仅转账这一行为本身并不能直接认定为诈骗，必须全面考量整个行为过程以及双方的沟通交流等诸多因素，以此来确定是否存在诈骗行为以及转账行为在其中所具有的性质。
比如双方之前的关系、转账后的交流情况等，都对判断有影响。
案情回顾:
小朱在网上结识了小李，小李称自己是做大宗商品生意的，想从小朱这里大量采购商品，让小朱先转账支付一笔货款作为合作诚意。小朱信以为真，便给小李转了钱。但之后小李却以各种理由推脱交货，也不退还货款。小朱觉得自己可能被骗，遂报警。
案情分析:
1、小李存有非法占有小朱财物的意图，通过虚构要购买大量商品让小朱转账支付货款这一事实，使小朱形成错误认知并处分了财产，转账行为与诈骗行为存在直接因果关联，符合诈骗行为特征。
2、判断是否为诈骗不能仅依据转账行为，还需考量整个行为过程及双方沟通交流等因素。在此案中，小李转账后的推脱行为也进一步证明其诈骗的可能性。
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