帮信转诈骗这种情况该如何认定
- 律师解析
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1.帮信转诈骗涉及多个法律概念。
“帮信”指帮助信息网络犯罪活动罪，若明知他人利用网络犯罪，还为其提供转账等帮助行为，便可能构成此罪。
“转诈骗”涉及诈骗犯罪，要是转账是协助诈骗团伙转移诈骗所得资金，就与诈骗犯罪相关。
2.认定时，要考量行为人是否明知他人犯罪，包括对转账用途的认知。
若有证据表明行为人主观故意，客观实施了帮助转账行为，且与诈骗犯罪有因果关系，就可能被认定为帮信转诈骗。
3.此类案件通常需综合多方面证据判断，如交易记录、行为人的供述以及与犯罪团伙的关联等。
不同情况存在差异，具体认定要依据实际案件情况和法律规定。
例如，交易记录能显示资金流向，行为人的供述可反映其对转账用途的知晓程度，与犯罪团伙的关联则有助于厘清整个犯罪链条，这些证据相互印证，才能准确认定是否构成帮信转诈骗。
案情回顾:
小何得知小胡利用网络实施诈骗活动，仍应小胡请求，多次为其进行转账操作，协助小胡转移诈骗所得资金。警方介入调查后，小何称自己并不清楚转账资金为诈骗所得。而警方掌握了小何与小胡的部分聊天记录，显示小何知晓资金来源不合法。双方就小何是否构成帮信转诈骗产生争议。
案情分析:
1、帮信罪要求行为人明知他人利用网络犯罪仍提供帮助，转诈骗是协助转移诈骗资金。本案中小何若明知小胡网络诈骗还转账，就符合帮信转诈骗特征。
2、认定需看行为人是否明知犯罪，现有聊天记录可作证据，若能证明小何主观故意、客观实施转账且与诈骗有因果关系，小何可能被认定构成相关犯罪。
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