帮诈骗团伙转账流水1万会被怎么处罚
- 律师解析
-
1.为诈骗团伙转账流水达1万，存在受行政处罚或刑事处罚的可能。
2.行政处罚方面：
依据相关规定，若涉及此类情况，会面临十日以上十五日以下拘留，同时并处五千元以上一万元以下罚款。
要是情节较轻，比如只是偶尔帮忙转账且对诈骗情况知晓较少，那么会处五日以下拘留或者五百元以下罚款。
3.刑事处罚方面：
要是明知款项是诈骗所得还帮忙转账，就可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
通常会处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，还会并处或者单处罚金。
要是情节严重，像多次为诈骗团伙转账且金额较大等，会处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
4.具体处罚要依据案件具体状况来定，例如转账时的主观故意程度，是完全知情还是有所怀疑仍帮忙；
以及参与程度，是积极主动参与转账还是只是偶尔协助等因素综合判定。
案情回顾:
小朱为诈骗团伙转账，流水达1万元。小朱称自己只是偶尔帮忙转账，对诈骗情况知晓较少。而警方的调查发现小朱在转账过程中，存在一定可疑行为，有理由怀疑其对款项来源有所察觉。双方就小朱应受行政处罚还是刑事处罚产生争议。
案情分析:
1、若小朱确实是偶尔帮忙且对诈骗情况知晓少，属于情节较轻，应按照行政处罚，处五日以下拘留或者五百元以下罚款。若其明知款项是诈骗所得还帮忙转账，可能构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
2、具体处罚需依据小朱转账时的主观故意程度，以及参与程度等因素综合判定。若其完全知情或积极主动参与，处罚会更重。
0
问题没解答? 125569人选择咨询律师
帮诈骗团伙转账流水1万会被怎么处罚
一键咨询
