洗钱罪立案标准金额1000元会被立案吗
- 律师解析
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洗钱罪立案标准不是仅看1000元。
通常，明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其收益，为掩饰、隐瞒来源和性质，有下列行为之一的，应予立案追诉：
1.提供资金账户，比如将自己名下账户提供给犯罪分子用于接收或转移非法资金。
2.协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，像把房产等不动产通过一系列操作变成现金等形式。
3.通过转账或者其他结算方式协助资金转移，例如利用电子支付手段帮助资金流向境外或其他隐匿之处。
4.协助将资金汇往境外，为其办理跨境汇款手续。
5.以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质，如虚构交易掩盖资金真实流向。
具体立案标准依不同案件及司法实践调整，不单看1000元金额。
所以仅1000元本身不一定立案，要综合多方面因素及具体行为表现判断。
案情回顾:
小朱明知小李的1000元是走私犯罪所得，仍将自己名下的银行账户提供给小李，让其将这1000元存入该账户。警方发现此情况后，对于是否对小朱以洗钱罪立案产生争议，部分人认为金额仅1000元不应立案，而另一部分人则认为应综合行为判断。
案情分析:
1、洗钱罪立案标准并非仅看金额，而是要综合多方面因素及具体行为表现。小朱为小李提供资金账户，属于洗钱罪立案追诉行为之一。
2、虽然涉案金额为1000元，但根据相关规定，明知是走私犯罪所得，实施了掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，具体立案标准需依不同案件及司法实践调整，不能仅因金额低就不考虑立案。
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