赌博是否属于洗钱罪上游犯罪
- 律师解析
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1.赌博是洗钱罪上游犯罪
赌博所得及其收益在洗钱罪范畴内。
洗钱罪指，明知是毒品、黑社会性质组织、恐怖活动、走私、贪污贿赂、破坏金融管理秩序、金融诈骗等犯罪的所得及其收益，采用掩饰、隐瞒来源和性质手段使其“合法化”的行为。
2.赌博与洗钱关联紧密
若通过赌博获资金，再用各种方式掩饰资金来源和性质，就可能构成洗钱罪。
比如有人利用赌博赢钱后，将钱分散存入多个账户，或投资看似合法的生意，来掩盖钱的真正来源。
赌博所得常成为洗钱对象，一旦涉及此类行为，便触犯洗钱罪规定。
赌博与洗钱罪联系紧密，参与赌博不仅违法，还可能因后续洗钱行为带来更严重法律后果。
人们应认清赌博危害，远离赌博及相关违法活动，维护社会金融秩序和法律尊严。
案情回顾:
小朱沉迷赌博，通过赌博获取了大量资金。为掩盖这些资金的非法来源，小朱将钱分散存入多个银行账户，还投资了一家看似合法的小生意。小丽发现了小朱的异常行为，向警方举报。小朱认为自己只是赌博，不构成其他犯罪，而警方认为其行为可能涉及洗钱罪。
案情分析:
1、根据法律规定，赌博是洗钱罪的上游犯罪，赌博所得及其收益在洗钱罪范畴内。小朱通过赌博获得资金后，采取分散存款和投资生意的方式掩饰资金来源和性质，符合洗钱罪中掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的行为特征。
2、小朱以自己只是赌博为由否认构成其他犯罪不能成立。其后续的掩饰行为已超出单纯赌博范畴，可能触犯洗钱罪。人们应认清赌博危害，远离此类违法活动，维护社会金融秩序和法律尊严。
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