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小股东控告大股东职务侵占需要什么证据

#公司经营纠纷 最新修订 | 2025-04-03
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张敏律师
张敏律师在线
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律师解析
控告大股东职务侵占,要准备这些证据
1.公司财务资料:
账目、报表等能证明资金流向异常,明确大股东可能侵占的款项。
比如查看账目,对比正常收支与异常支出,找出资金去向不明且与大股东相关的部分。
2.相关交易记录:
合同、转账凭证等,清晰呈现交易细节以及与大股东的关联。
像合同中的条款、交易对象、金额,转账凭证的时间、数额等都要详细梳理。
3.大股东行为表现:
擅自支配公司资金、获取不当利益的行为证据,如邮件、聊天记录等。
从邮件内容、聊天话语中找到其违规操作的线索。
4.公司内部管理制度及决策文件:
用以证明大股东行为违反规定。
比如制度中规定的资金使用流程、决策程序等,与大股东实际行为对比。
5.其他间接证据
公司经营状况变化、股东权益受损事实等。
分析经营数据变化,股东分红、权益比例等情况,找出与大股东职务侵占相关的联系。
证据要真实、关联、合法,形成完整证据链支持控告主张,否则控告可能难以成立。

案情回顾:

小朱是某公司小股东,他怀疑大股东小李存在职务侵占行为。小朱发现公司账目资金流向异常,部分支出去向不明且与小李相关;一些交易合同和转账凭证显示,交易细节与小李关联密切;同时,有邮件和聊天记录表明小李擅自支配公司资金获取不当利益。小朱认为小李的行为违反了公司内部管理制度,但小李坚称自己的行为合法。

案情分析:

1、小朱若控告小李职务侵占,需准备公司财务资料、相关交易记录、大股东行为表现、公司内部管理制度及决策文件和其他间接证据等。如账目能证明资金流向异常,合同和转账凭证可呈现交易细节与关联,邮件等体现小李违规操作。
2、所有证据必须真实、关联、合法,形成完整证据链来支持控告主张。若证据不充分或无法形成证据链,控告可能难以成立。
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