涉案金额怎么认定的,银行卡流水
- 律师解析
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1.涉案金额认定复杂，银行卡流水是关键参考依据。
2.通常依流水与案件关联性、资金性质等综合判断。
若流水清晰显示与犯罪行为有关的资金往来，像用于诈骗的资金转账、购买毒品的款项支付等，涉及的这些流水金额都可能被认定为涉案金额。
3.与案件无关的正常交易流水，不应计入涉案金额。
司法实践中，司法机关会结合交易记录、证人证言、犯罪嫌疑人供述等其他证据，全面审查分析每一笔流水，以准确认定涉案金额，为定罪量刑提供依据。
4.不同案件类型认定涉案金额有差异，要依据相关法律规定和具体案情精准界定。
比如经济犯罪案件，可能更侧重于审查资金来源、去向及用途；
刑事案件则需考虑犯罪行为造成的实际损失等。
总之，准确认定涉案金额对司法公正至关重要，需严谨对待每一个细节。
案情回顾:
小许涉嫌一起诈骗案件，警方在调查时发现其银行卡流水金额巨大。小许称部分流水是正常交易，不应计入涉案金额，而警方认为只要在其犯罪期间的流水都应认定为涉案金额。双方对于哪些流水属于涉案金额产生争议，这直接影响到对小许的定罪量刑。
案情分析:
1、涉案金额认定需综合考量。应依据银行卡流水与案件的关联性、资金性质等判断，若流水清晰显示与犯罪行为有关的资金往来，涉及的流水金额可能被认定为涉案金额，与案件无关的正常交易流水不应计入。
2、司法机关会结合交易记录、证人证言、犯罪嫌疑人供述等证据全面审查分析。不同案件类型认定涉案金额有差异，需依据相关法律规定和具体案情精准界定，准确认定对司法公正至关重要。
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