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认定诈骗罪的证据应该由谁来提供

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-07
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
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律师解析
1.在诈骗罪案件里,控方(通常是公安机关和检察机关)肩负主要举证责任
2.依据刑事诉讼举证规则,控方要证明犯罪嫌疑人实施诈骗行为的一系列要件事实。
主观上,需证明其有非法占有目的;
客观上,要表明实施了虚构事实、隐瞒真相的行为,且此行为致使被害人基于错误认识处分财产并遭受损失等情况。
3.辩方在特定情形下也可能拿出证据,像证明犯罪嫌疑人不具备非法占有目的,或者存在从轻、减轻处罚的情节等,但这不是辩方的主要责任
4.总体而言,认定诈骗罪的关键证据,主要由控方负责收集、整理并在法庭上出示,以此证明犯罪事实成立。
而辩方能够针对控方证据提出反驳,或者提供己方证据来维护自身权益。

案情回顾:

小许被指控诈骗罪。控方认为小许以虚构项目的方式,让小丽基于错误认识投资并遭受财产损失,主观上有非法占有目的。小许的辩护律师则坚称小许没有非法占有目的,项目只是暂时出现问题,并非虚构。双方围绕小许是否构成诈骗罪产生激烈争议。

案情分析:

1、在本案中,依据刑事诉讼举证规则,控方承担主要举证责任,需证明小许主观上有非法占有目的,客观上实施了虚构事实、隐瞒真相的行为,导致小丽基于错误认识处分财产并遭受损失。
2、辩方虽无主要举证责任,但为维护小许权益,可针对控方证据反驳,或提供证据证明小许不具备非法占有目的或存在从轻、减轻处罚情节。
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贪污罪的证据谁来提供
很多时候我们会发现,其实无论我们是在购物、出行、学习还是工作中,都是离不开法律知识的,我们应该要学会运用法律的武器来保护好自己的合法权益。如果您的生活正面临着与贪污罪的证据谁来提供相关的问题而无法解决的话,那么可以从本文内容中来寻找答案。
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刑事辩护
由谁来提供民事诉讼中的证据
谁主张,谁举证。以下情况例外:申请调查收集的证据属于国家有关部门保存并须人民法院依职权调取的档案材料;涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私的材料;需要鉴定、勘验的。
1w浏览2025-01-09
用人单位未参加工伤保险的,提交用人单位的营业执照或者工商行政管理部门出具的查询证明,想了解工伤认定证据由谁提供以及相关规定。
[律师回复] 工伤认定证据由谁提供以及相关规定《工伤保险条例 》颁布后,工伤争议由用人单位承担举证责任。该法规定职工或者其直系亲属认为是工伤,而用人单位又不认为是工伤的,即当出现了工伤争议后,将由用人单位承担举证责任,这一举措,对于受伤的劳动者来说无疑是一个福音。 相对于举证责任倒置,是举证责任的正置,这是举证责任的一般规则,其简要的表述为:谁主张,谁举证。将其引伸到工伤认定当中,凡当事人提出工伤认定请求,应就这种请求所依据的事实主张提出证据加以证明,凡未能提供证据或者所提供的证据不足以证明其实事主张的,在工伤保险机构调查取证无果的情况下,就要由申请人承担不利后果。 民事诉讼证据的若干规定的举证责任规则适用于工伤认定,不仅包括举证责任的倒置,还应包括举证责任的正置、举证责任的转移和免证等。 工伤认定不能简单地与刑事诉讼中的情况相比较,不能引用有罪推定 或无罪推定的理论,即不能简单地说不能证明不是工伤,即就是工伤。面对繁杂的伤害情况,如不加区别是只采用举证责任的倒置,那么有可能造成事实上的不公平后果。 工伤保险作为一种特定情况下人身伤害的补偿,与侵权行为制度的发展演变有密切的关系。工伤保险属于社 我国《工伤保险条例》第十五条第一款有这样一个规定:对在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤。在实践当中,我碰到这这么一个案例,说有个人在工作时间和工作岗位上,因突发脑出血,导致全身瘫痪,象这种情形能认定为工伤吗?目前没有相关的法律法规规定。虽然以前《企业职工工伤保险试行办法》第8条第4款曾规定:由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的。也就是说,职工突发疾病如果没有死,而且全部丧失劳动能力也是可能认为为工伤的。虽然《工伤保险条例》删除了原来《试行办法》中规定的,但是《试行办法》并未废止啊,其仍然还具有法律效力。我问了省劳动和社会保障厅,得知不能被认定为工伤。遇到这种情况该怎样办? 其次,对在48小时之内经抢救无效死亡的,才视同工伤也不太合理,现实中有有可能回出现以下情况,如果单位为了不让患病职工认定为工伤,完全可以利用现代的先进医疗手段,尽力使职工抢救过程拖过48小时由于我国目前并没有脑死亡的鉴定标准,因此在技术上要达到这一点并非难事。而48小时一过,即使职工抢救无效死亡,也不在被认定为工伤,这样企业就可以减轻一大笔开支,尤其是对那些没有交纳工伤保险费用的用人单位来说。
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离婚诉讼中由谁来提供证据
9.8w浏览2023-09-08
合同违约的证据由谁提供
在合同纠纷案件中,主张合同关系成立并生效的一方当事人对合同订立和生效的事实承担举证责任;主张合同关系变更、解除、终止、撤销的一方当事人对引起合同关系变动的事实承担举证责任。对代理权发生争议的,由主张有代理权一方当事人承担举证责任。对合同是否履行发生争议的,由负有履行义务的当事人承担举证责任。
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合同事务
法庭证据谁来提供
1w浏览2025-06-07
用人单位未参加工伤保险的,提交用人单位的营业执照或者工商行政管理部门出具的查询证明,想了解工伤认定证据由谁提供以及相关规定。
[律师回复] 工伤认定证据由谁提供以及相关规定《工伤保险条例 》颁布后,工伤争议由用人单位承担举证责任。该法规定职工或者其直系亲属认为是工伤,而用人单位又不认为是工伤的,即当出现了工伤争议后,将由用人单位承担举证责任,这一举措,对于受伤的劳动者来说无疑是一个福音。 相对于举证责任倒置,是举证责任的正置,这是举证责任的一般规则,其简要的表述为:谁主张,谁举证。将其引伸到工伤认定当中,凡当事人提出工伤认定请求,应就这种请求所依据的事实主张提出证据加以证明,凡未能提供证据或者所提供的证据不足以证明其实事主张的,在工伤保险机构调查取证无果的情况下,就要由申请人承担不利后果。 民事诉讼证据的若干规定的举证责任规则适用于工伤认定,不仅包括举证责任的倒置,还应包括举证责任的正置、举证责任的转移和免证等。 工伤认定不能简单地与刑事诉讼中的情况相比较,不能引用有罪推定 或无罪推定的理论,即不能简单地说不能证明不是工伤,即就是工伤。面对繁杂的伤害情况,如不加区别是只采用举证责任的倒置,那么有可能造成事实上的不公平后果。 工伤保险作为一种特定情况下人身伤害的补偿,与侵权行为制度的发展演变有密切的关系。工伤保险属于社 我国《工伤保险条例》第十五条第一款有这样一个规定:对在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤。在实践当中,我碰到这这么一个案例,说有个人在工作时间和工作岗位上,因突发脑出血,导致全身瘫痪,象这种情形能认定为工伤吗?目前没有相关的法律法规规定。虽然以前《企业职工工伤保险试行办法》第8条第4款曾规定:由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的。也就是说,职工突发疾病如果没有死,而且全部丧失劳动能力也是可能认为为工伤的。虽然《工伤保险条例》删除了原来《试行办法》中规定的,但是《试行办法》并未废止啊,其仍然还具有法律效力。我问了省劳动和社会保障厅,得知不能被认定为工伤。遇到这种情况该怎样办? 其次,对在48小时之内经抢救无效死亡的,才视同工伤也不太合理,现实中有有可能回出现以下情况,如果单位为了不让患病职工认定为工伤,完全可以利用现代的先进医疗手段,尽力使职工抢救过程拖过48小时由于我国目前并没有脑死亡的鉴定标准,因此在技术上要达到这一点并非难事。而48小时一过,即使职工抢救无效死亡,也不在被认定为工伤,这样企业就可以减轻一大笔开支,尤其是对那些没有交纳工伤保险费用的用人单位来说。
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由谁来提供民事诉讼中的证据
9.1w浏览2023-09-09
保险合同纠纷由谁提供证据
在保险合同纠纷中,通常采用“谁主张,谁举证”原则。被保险人和保险公司需举证支持诉求,如合同、单据、理赔申请、医疗证明等,证明权益归属和损失程度。特殊情况下举证责任或有差异,但须遵守法律法规,确保合理分配。
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合同事务
加班费由谁提供证据
1w浏览2025-05-21
用人单位未参加工伤保险的,提交用人单位的营业执照或者工商行政管理部门出具的查询证明,想了解工伤认定证据由谁提供以及相关规定。
[律师回复] 工伤认定证据由谁提供以及相关规定《工伤保险条例 》颁布后,工伤争议由用人单位承担举证责任。该法规定职工或者其直系亲属认为是工伤,而用人单位又不认为是工伤的,即当出现了工伤争议后,将由用人单位承担举证责任,这一举措,对于受伤的劳动者来说无疑是一个福音。 相对于举证责任倒置,是举证责任的正置,这是举证责任的一般规则,其简要的表述为:谁主张,谁举证。将其引伸到工伤认定当中,凡当事人提出工伤认定请求,应就这种请求所依据的事实主张提出证据加以证明,凡未能提供证据或者所提供的证据不足以证明其实事主张的,在工伤保险机构调查取证无果的情况下,就要由申请人承担不利后果。 民事诉讼证据的若干规定的举证责任规则适用于工伤认定,不仅包括举证责任的倒置,还应包括举证责任的正置、举证责任的转移和免证等。 工伤认定不能简单地与刑事诉讼中的情况相比较,不能引用有罪推定 或无罪推定的理论,即不能简单地说不能证明不是工伤,即就是工伤。面对繁杂的伤害情况,如不加区别是只采用举证责任的倒置,那么有可能造成事实上的不公平后果。 工伤保险作为一种特定情况下人身伤害的补偿,与侵权行为制度的发展演变有密切的关系。工伤保险属于社 我国《工伤保险条例》第十五条第一款有这样一个规定:对在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤。在实践当中,我碰到这这么一个案例,说有个人在工作时间和工作岗位上,因突发脑出血,导致全身瘫痪,象这种情形能认定为工伤吗?目前没有相关的法律法规规定。虽然以前《企业职工工伤保险试行办法》第8条第4款曾规定:由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的。也就是说,职工突发疾病如果没有死,而且全部丧失劳动能力也是可能认为为工伤的。虽然《工伤保险条例》删除了原来《试行办法》中规定的,但是《试行办法》并未废止啊,其仍然还具有法律效力。我问了省劳动和社会保障厅,得知不能被认定为工伤。遇到这种情况该怎样办? 其次,对在48小时之内经抢救无效死亡的,才视同工伤也不太合理,现实中有有可能回出现以下情况,如果单位为了不让患病职工认定为工伤,完全可以利用现代的先进医疗手段,尽力使职工抢救过程拖过48小时由于我国目前并没有脑死亡的鉴定标准,因此在技术上要达到这一点并非难事。而48小时一过,即使职工抢救无效死亡,也不在被认定为工伤,这样企业就可以减轻一大笔开支,尤其是对那些没有交纳工伤保险费用的用人单位来说。
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民事诉讼中的证据由谁来提供
10w+浏览2024-03-03
行政不作为证据要件由谁提供?
行政不作为证据要件大部分都是由行政机关来提出的,当然原告的话他也承担一定范围之内的举证的责任,必须要证明自己已经提出相关的申请的事实,对于被告,如果主张自己也不存在着这样的一种不作为的行为,就需要提出证据。
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行政类
重婚罪证据由谁提供
1w浏览2025-02-05
用人单位未参加工伤保险的,提交用人单位的营业执照或者工商行政管理部门出具的查询证明,想了解工伤认定证据由谁提供以及相关规定。
[律师回复] 工伤认定证据由谁提供以及相关规定《工伤保险条例 》颁布后,工伤争议由用人单位承担举证责任。该法规定职工或者其直系亲属认为是工伤,而用人单位又不认为是工伤的,即当出现了工伤争议后,将由用人单位承担举证责任,这一举措,对于受伤的劳动者来说无疑是一个福音。 相对于举证责任倒置,是举证责任的正置,这是举证责任的一般规则,其简要的表述为:谁主张,谁举证。将其引伸到工伤认定当中,凡当事人提出工伤认定请求,应就这种请求所依据的事实主张提出证据加以证明,凡未能提供证据或者所提供的证据不足以证明其实事主张的,在工伤保险机构调查取证无果的情况下,就要由申请人承担不利后果。 民事诉讼证据的若干规定的举证责任规则适用于工伤认定,不仅包括举证责任的倒置,还应包括举证责任的正置、举证责任的转移和免证等。 工伤认定不能简单地与刑事诉讼中的情况相比较,不能引用有罪推定 或无罪推定的理论,即不能简单地说不能证明不是工伤,即就是工伤。面对繁杂的伤害情况,如不加区别是只采用举证责任的倒置,那么有可能造成事实上的不公平后果。 工伤保险作为一种特定情况下人身伤害的补偿,与侵权行为制度的发展演变有密切的关系。工伤保险属于社 我国《工伤保险条例》第十五条第一款有这样一个规定:对在工作时间和工作岗位,突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的,视同工伤。在实践当中,我碰到这这么一个案例,说有个人在工作时间和工作岗位上,因突发脑出血,导致全身瘫痪,象这种情形能认定为工伤吗?目前没有相关的法律法规规定。虽然以前《企业职工工伤保险试行办法》第8条第4款曾规定:由于工作紧张突发疾病造成死亡或经第一次抢救治疗后全部丧失劳动能力的。也就是说,职工突发疾病如果没有死,而且全部丧失劳动能力也是可能认为为工伤的。虽然《工伤保险条例》删除了原来《试行办法》中规定的,但是《试行办法》并未废止啊,其仍然还具有法律效力。我问了省劳动和社会保障厅,得知不能被认定为工伤。遇到这种情况该怎样办? 其次,对在48小时之内经抢救无效死亡的,才视同工伤也不太合理,现实中有有可能回出现以下情况,如果单位为了不让患病职工认定为工伤,完全可以利用现代的先进医疗手段,尽力使职工抢救过程拖过48小时由于我国目前并没有脑死亡的鉴定标准,因此在技术上要达到这一点并非难事。而48小时一过,即使职工抢救无效死亡,也不在被认定为工伤,这样企业就可以减轻一大笔开支,尤其是对那些没有交纳工伤保险费用的用人单位来说。
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贪污罪的证据谁来提供
10w+浏览2023-09-19
劳动争议工资的证据谁来提供
用人单位提供。用人单位可委托银行代发工资。用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。这就是说,用人单位应当保留向劳动者支付工资的资料至少要达到两年。
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劳动纠纷
侵占罪证据由谁提供
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用人单位未参加工伤保险的,提交用人单位的营业执照或者工商行政管理部门出具的查询证明,想了解工伤认定证据由谁提供以及相关规定。
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贪污罪的证据谁来提供
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