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非法集资总监职务的要怎样判

#刑事处罚辩护 最新修订 | 2025-04-08
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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律师解析
1.在非法集资案件里,若总监构成非法集资罪,其具体量刑要综合多方面考量。
2.首先得明确其在犯罪中的角色,是主犯还是从犯
主犯通常承担主要责任,量刑会相对重些;
从犯则会从轻、减轻处罚或者免除处罚
3.要是总监积极参与非法集资的策划、组织以及实施行为,那可能面临较重刑罚
按照非法集资的金额以及造成的损失等情节来定,数额较大的,会处三年以上七年以下有期徒刑,同时还要并处罚金
数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还要并处罚金或者没收财产
4.倘若总监有自首立功、退赃退赔等情节,能够依法从轻或减轻处罚。
最终的量刑由法院依据具体案件事实和证据,按照法律规定作出公正判决。

案情回顾:

小许是某公司总监,该公司从事非法集资活动。在案件调查中,对于小许应承担的责任存在争议。部分人认为小许积极参与了非法集资的策划、组织与实施,应认定为主犯;而另一部分人觉得小许虽身为总监,但只是执行上级命令,应认定为从犯。同时,小许有自首和退赃退赔情节。

案情分析:

1、判定小许量刑需先明确其在犯罪中的角色。若为主犯,通常承担主要责任,量刑相对较重;若为从犯,会从轻、减轻处罚或免除处罚。
2、若认定小许积极参与相关行为,会根据非法集资金额及损失等情节量刑。数额较大处三年以上七年以下有期徒刑并处罚金;数额巨大或有其他严重情节,处七年以上有期徒刑甚至无期徒刑,还会并处罚金或没收财产。
3、小许有自首、退赃退赔情节,可依法从轻或减轻处罚,最终量刑由法院依具体事实和证据依法判决。
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涉嫌非法集资部门总监有什么罪?
涉嫌非法集资部门总监一般就会按非法集资罪来进行处罚;如果总监没有参与其中的话,那么就无须承担任何的刑事责任;同时对于单位犯罪的一般会判处单位相应的罚金,对直接负责人给予有期徒刑的判决。
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刑事辩护
非法集资监事有责任吗
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司法人被告诈骗,监事有没有责任,要看监事是否参与。 如果没有参与,则没有刑事责任。但失职的行为应追究。 企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的 (二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的 (三)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的 (四)解散、被撤销、被宣告破产后,擅自处理财产的 (五)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的 (六)从事法律禁止的其他活动,损害国家利益或者社会公共利益的。 《公司法》第五十三条,监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权: (一)检查公司财务 (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议 (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正 (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议 (五)向股东会会议提出提案 (六)依照本法第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提讼 (七)公司章程规定的其他职权。 第五十四条,监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常,可以进行调查必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。
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涉嫌非法集资部门总监有什么罪?
我们的工作、学习甚至平常生活过程中,相信会遇到很多法律方面的问题,本篇文章对我们可能遇到的法律问题作出了具体的法律知识解答,希望可以通过这篇文章帮助您了解更多与涉嫌非法集资部门总监有什么罪?相关的法律方面知识。
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刑事辩护
非法集资监事有责任吗
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司法人被告诈骗,监事有没有责任,要看监事是否参与。 如果没有参与,则没有刑事责任。但失职的行为应追究。 企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的 (二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的 (三)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的 (四)解散、被撤销、被宣告破产后,擅自处理财产的 (五)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的 (六)从事法律禁止的其他活动,损害国家利益或者社会公共利益的。 《公司法》第五十三条,监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权: (一)检查公司财务 (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议 (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正 (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议 (五)向股东会会议提出提案 (六)依照本法第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提讼 (七)公司章程规定的其他职权。 第五十四条,监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常,可以进行调查必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。
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非法集资总监7000万的法律后果是什么
如果是非法吸收公众存款,可处三年以上十年以下有期徒刑;如果是集资诈骗,可处十年以上有期徒刑或无期徒刑。
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刑事辩护
非法集资监事有责任吗
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司法人被告诈骗,监事有没有责任,要看监事是否参与。 如果没有参与,则没有刑事责任。但失职的行为应追究。 企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的 (二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的 (三)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的 (四)解散、被撤销、被宣告破产后,擅自处理财产的 (五)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的 (六)从事法律禁止的其他活动,损害国家利益或者社会公共利益的。 《公司法》第五十三条,监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权: (一)检查公司财务 (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议 (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正 (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议 (五)向股东会会议提出提案 (六)依照本法第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提讼 (七)公司章程规定的其他职权。 第五十四条,监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常,可以进行调查必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。
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非法集资监事有责任吗
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司法人被告诈骗,监事有没有责任,要看监事是否参与。 如果没有参与,则没有刑事责任。但失职的行为应追究。 企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的 (二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的 (三)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的 (四)解散、被撤销、被宣告破产后,擅自处理财产的 (五)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的 (六)从事法律禁止的其他活动,损害国家利益或者社会公共利益的。 《公司法》第五十三条,监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权: (一)检查公司财务 (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议 (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正 (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议 (五)向股东会会议提出提案 (六)依照本法第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提讼 (七)公司章程规定的其他职权。 第五十四条,监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常,可以进行调查必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。
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非法集资监事有责任吗
[律师回复] 您好,针对您的问题解答如下, 公司法人被告诈骗,监事有没有责任,要看监事是否参与。 如果没有参与,则没有刑事责任。但失职的行为应追究。 企业法人有下列情形之一的,除法人承担责任外,对法定代表人可以给予行政处分、罚款,构成犯罪的,依法追究刑事责任: (一)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的 (二)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的 (三)抽逃资金、隐匿财产逃避债务的 (四)解散、被撤销、被宣告破产后,擅自处理财产的 (五)变更、终止时不及时申请办理登记和公告,使利害关系人遭受重大损失的 (六)从事法律禁止的其他活动,损害国家利益或者社会公共利益的。 《公司法》第五十三条,监事会、不设监事会的公司的监事行使下列职权: (一)检查公司财务 (二)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督,对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议 (三)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时,要求董事、高级管理人员予以纠正 (四)提议召开临时股东会会议,在董事会不履行本法规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议 (五)向股东会会议提出提案 (六)依照本法第一百五十一条的规定,对董事、高级管理人员提讼 (七)公司章程规定的其他职权。 第五十四条,监事可以列席董事会会议,并对董事会决议事项提出质询或者建议。 监事会、不设监事会的公司的监事发现公司经营情况异常,可以进行调查必要时,可以聘请会计师事务所等协助其工作,费用由公司承担。
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