大额资金来源不明怎么认定
- 律师解析
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1.认定大额资金来源不明，重点在于资金去向与来源间缺乏合理清晰说明。
2.首先要确定资金数额达一定规模。
司法实践里，会综合多因素判断“大额”标准。
比如考量当事人所处地区经济水平、行业收入状况等。
3.接着看当事人能否合理解释资金来源。
若无法提供合法合理途径说明资金获取方式，像不能证明是正常经营收入、继承所得、借贷收入等，就可能被认定资金来源不明。
4.例如，某人银行账户突然多出巨额资金，经调查排除常见合法收入渠道，且其又无法说明资金来源，便可能面临此问题。
5.通常由公诉机关承担举证责任，证明当事人对资金来源无法作出合理解释，以此认定其大额资金来源不明。
公诉机关需收集多方面证据，如银行流水、当事人陈述、相关业务往来记录等，来支撑这一认定。
案情回顾:
小朱银行账户突然多出一笔巨额资金。公诉机关调查发现，该资金数额远超当地经济水平及小朱所在行业收入状况。经排查，排除了正常经营收入、继承所得、借贷收入等常见合法收入渠道，而小朱也无法对这笔资金的来源作出合理解释，双方因此产生争议。
案情分析:
1、认定大额资金来源不明，需先确定资金数额达一定规模，司法实践会综合当事人所处地区经济水平、行业收入状况等多因素判断“大额”标准。本案中资金远超当地及行业水平，符合数额要求。
2、当事人要能合理解释资金来源，若无法说明获取方式，就可能被认定资金来源不明。小朱不能解释资金来源，且公诉机关收集了银行流水等证据支撑认定。
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