多大的金额才叫洗钱行为
- 律师解析
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洗钱行为的界定并非取决于金额大小。
下面详细说明：
1.构成洗钱罪的情况：
只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为，就构成洗钱罪。
这里的特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪。
比如，有人通过虚构交易、设立空壳公司等手段，将上述犯罪得来的钱合法化，不管金额多少，都属于洗钱行为。
像通过虚构交易转移少量毒品犯罪所得，也构成洗钱。
2.可能构成其他犯罪或被认定为违法行为的情况：
有些行为虽未涉及上述特定犯罪，但存在通过特定方式掩饰、隐瞒违法所得及收益来源和性质的情况。
若情节严重，也可能构成与洗钱相关的其他犯罪，或者被认定为广义的洗钱违法行为。
总之，洗钱行为判定的关键在于是否有掩饰、隐瞒违法所得来源和性质的行为，而非金额大小。
案情回顾:
小朱是一名毒贩，通过毒品交易获取了一笔违法所得。小李明知这笔钱是毒品犯罪所得，仍帮助小朱通过虚构交易的方式转移了少量资金，试图将其合法化。小朱认为转移金额小不算违法，而警方却认定小李的行为构成洗钱。
案情分析:
1、洗钱行为不以金额大小界定，只要实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及其收益来源和性质的行为，就构成洗钱罪。小李帮助小朱转移毒品犯罪所得，虽金额少，但符合洗钱罪构成要件。
2、即便不构成特定犯罪，若通过特定方式掩饰、隐瞒违法所得及收益来源和性质且情节严重，也可能构成相关犯罪或被认定为广义洗钱违法行为。
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