多大数额算洗钱案件
- 律师解析
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1.洗钱案件数额划分标准不统一
在洗钱案件中，并没有统一且明确的以数额来划分的标准。
2.洗钱罪的定义
洗钱罪是指，若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，还为了掩饰、隐瞒这些钱财的来源和性质而实施相关行为，就构成洗钱罪。
3.实践中的判定情况
在实际情况里，不能只依据数额来判断是否构成洗钱案件。
一方面，即使洗钱金额没有达到某些量化标准，但要是存在其他严重情节，比如多次实施洗钱行为、对社会造成了恶劣影响等，也有可能被认定构成犯罪。
另一方面，就算洗钱金额较大，可是情节显著轻微且危害不大的，也不会被认为构成犯罪。
所以，对于洗钱案件的判定，需要综合多方面因素来考量，具体的案件要进行具体分析。
案情回顾:
小朱从事金融工作，他的朋友小胡是黑社会性质组织成员。小胡找到小朱，让其帮忙处理一笔资金，声称是正常生意所得。小朱虽有怀疑但未多问，仍通过自己的渠道为小胡转移了资金。后警方的调查发现该笔资金是小胡组织犯罪所得。小朱称自己不知资金来源，且金额未达他所认为的犯罪标准，不应构成犯罪。
案情分析:
1、洗钱罪要求行为人明知是特定犯罪所得及其收益而实施掩饰、隐瞒行为。本案中，小朱虽称不知资金来源，但从其有怀疑却未核实就帮忙转移资金看，有可能被认定为明知。
2、不能单纯依据数额判断是否构成洗钱案件。即便金额未达某些量化标准，存在帮助犯罪组织转移资金这一情节，也可能构成犯罪。所以，需综合多方面因素考量小朱是否构成犯罪。
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