什么算是洗钱行为
- 律师解析
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洗钱，就是把通过违法犯罪得来的钱，通过各种手段让它看起来像是合法收入。
这里的犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪等，洗钱就是为了掩饰、隐瞒这些犯罪所得及其收益的来源和性质。
常见的洗钱手段有不少。
其一，把犯罪所得存进金融机构，接着利用金融账户进行一系列复杂交易，让资金来源变得模糊。
其二，投资合法生意，把非法资金混在正常的经营收入里，让这笔脏钱摇身一变成为合法收益。
其三，通过现金交易或者把资金转移到境外，切断资金和犯罪源头的联系，让别人难以追查。
如果被认定实施了洗钱行为，就要面临刑事处罚。
处罚方式包括缴纳罚金，将违法所得的财产没收，严重的还会被判处有期徒刑。
所以，大家要提高法律意识，坚决远离洗钱活动。
案情回顾:
小朱明知小胡的资金是走私犯罪所得，仍协助其将这笔钱存入金融机构，通过复杂交易混淆资金来源。后来，小朱还和小胡一起用这笔钱投资了一家合法的餐厅，把非法资金混入餐厅的正常营收中。小静发现了他们的异常行为并向警方举报，小朱和小胡被警方的调查。
案情分析:
1、小朱和小胡的行为构成洗钱罪。小朱明知资金来源为走私犯罪所得，仍协助进行存入金融机构、投资合法生意等操作，符合洗钱罪中为掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的构成要件。
2、依据法律规定，若他们的洗钱行为被认定，将面临刑事处罚，包括罚金、没收财产以及有期徒刑等。
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什么算是洗钱行为
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什么行为才认定为洗钱罪
洗钱罪是指为了掩盖、隐藏非法所得的来源和性质，采取一系列手段如提供资金账户、转换资产形式、转移资金等行为。根据《中华人民共和国刑法》第一百九十一条，单位犯此罪将受罚金处罚，直接责任人亦按个人犯罪标准受罚。
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1.提供资金账户供他人使用。2.将财产非法转变为现金、金融票据及有价证券。3.利用转账或其他支付结算手段进行违法交易。4.实施跨国境资产转移。5.采取其他手段，掩盖与隐瞒犯罪所得及其收益的来源及性质。
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洗钱罪的行为方式包括什么
1、提供资金帐户。2、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券 3、通过转帐或者其他结算方式协助资金转移。4、协助将资金汇往境外。5、以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
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