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掩饰隐瞒700万流水怎么定罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-13
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刘兆杰律师
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律师解析
1.掩饰、隐瞒700万犯罪所得及收益流水,可能触犯掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
只要明知是犯罪所得及收益,进行窝藏、转移等掩饰隐瞒行为,就构成此罪。
2.犯罪所得及收益价值总额超10万属情节严重,700万远超标准,应认定情节严重。
3.情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。
具体量刑法院会综合犯罪性质、次数、手段及自首立功等情节判定。

案情回顾:

小朱明知小胡的700万资金是犯罪所得,仍通过自己的账户为其进行资金转移,帮助小胡掩饰、隐瞒这笔犯罪所得。小朱认为自己只是帮忙转账,没有从中获利,不应构成犯罪。但警方在掌握充分证据后,将小朱抓获,案件进入司法程序

案情分析:

1、根据法律规定,明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移等方法掩饰、隐瞒的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。小朱明知700万是犯罪所得仍帮助转移,符合该罪构成要件
2、掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益价值总额达到10万元以上属于情节严重,小朱涉及的700万流水远超此标准,应认定为情节严重。法院量刑时会综合考虑犯罪性质、次数、手段以及小朱是否有自首、立功等情节,依法判处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
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掩饰隐瞒三万流水会判多久
明知是犯罪所得及其收益,通过获取、藏匿、转移、收购、代为销售或以其他方式掩饰、隐瞒的,根据法律规定,将受到三年以下有期徒刑、拘役或管制,并处或单处罚金的严厉处罚。
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对于明知属于犯罪行为所获得的财产以及由此衍生的收入,却依然进行窝藏、转移、收购、代理销售等行为,甚至采用其他各种方式进行掩饰或隐瞒真相的人,将被判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并且同时要接受罚金的惩罚;如果情节较为严重者,将面临三至七年的有期徒刑,并接受相应数额的罚金处罚。
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面对涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪的案件,特别是涉案流水超过16万元的,司法机关将重点审查具体涉案金额。一般情节指掩饰、隐瞒违法所得及其收益价值三千元至一万元以上;情节严重则指涉案金额超过十万元,或多次实施此类行为,或总价值达到五万元以上。依法审理,确保公正量刑。
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