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涉嫌洗钱多久才能解除

#刑事诉讼 最新修订 | 2025-04-13
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
涉嫌洗钱案件的处理时长并非固定不变,会受多种因素影响。
1.侦查阶段
案件的侦查进度是关键。
证据收集过程顺利,相关线索清晰,那可能在数月内就可完成侦查。
但要是案件复杂,涉及众多人员和大量资金往来,证据收集困难,侦查时间就会延长。
2.审查起诉阶段
一般情况下,该阶段会持续1个月至1个半月。
对于重大复杂案件,经过相关程序可适当延长。
在此阶段,检察院会对侦查机关移送的案件进行全面审查,判断是否符合起诉条件
3.审判阶段:
审判采用的程序不同,审结时间也有差异。
简易程序相对简单,通常20日内就能审结;
普通程序则一般需要2个月,最迟不超过3个月。
不过,审判过程中可能出现延期、中止审理等特殊情况。
犯罪嫌疑人被采取强制措施符合条件时可申请变更或解除。
例如,当侦查机关发现不应对其追究刑事责任,会立即解除。
然而,具体的解除时间无法确定,它受案件调查情况、证据认定结果以及法律程序推进速度等多方面因素影响。

案情回顾:

小朱因涉嫌洗钱被警方采取强制措施。案件侦查时,证据收集较为顺利,数月内侦查终结。随后进入审查起诉阶段,检察官认为该案件重大复杂,将审查起诉时间延长。审判阶段采用普通程序,原预计2个月审结,但出现特殊情况导致审理延期。小朱家属希望能为其申请解除强制措施,然而不知何时能真正解除限制,与司法机关就解除时间产生争议。

案情分析:

1、案件处理时长受多方面因素影响,侦查进度顺利可在数月内终结,审查起诉一般1个月至1个半月,重大复杂可延长,审判阶段简易程序20日、普通程序通常2个月至迟不超3个月,还可能出现延期、中止情况。
2、被采取强制措施后符合条件可申请变更或解除,具体解除时间取决于案件调查、证据认定及法律程序推进等,不能给出确切时间。
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1、经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结措施。
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