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信用卡诈骗必须达到什么条件才能立案

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-14
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陈竞静律师
陈竞静律师在线
北京京朗律师事务所/高级合伙人
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律师解析
依据相关法律,信用卡诈骗出现以下情况之一的,会被立案追诉
1.使用伪造信用卡,或者用虚假身份证明骗领的信用卡实施诈骗,金额达五千元以上。
比如有人制作假信用卡消费购物,金额超五千元,就符合此条。
2.使用作废的信用卡进行诈骗,数额在五千元以上。
像信用卡已过有效期或被挂失后还拿去消费,诈骗金额到五千元,会被追诉。
3.冒用他人信用卡诈骗,数额五千元以上。
例如捡到别人信用卡去刷卡消费,金额超五千元,就满足立案条件
4.恶意透支数额一万元以上。
恶意透支指持卡人以非法占有为目的,超过规定限额或期限透支,经发卡银行两次催收,超过三个月仍不归还。
比如持卡人明知自己无还款能力还大量透支,银行多次催还都不还,透支金额一万元以上,会被立案
这些数额标准是区分罪与非罪的关键,达到标准后,公安机关会立案侦查

案情回顾:

小朱捡到了小丽的信用卡,随后冒用小丽的信用卡进行消费。在短短一个月内,小朱使用该信用卡消费了6000元。小丽发现信用卡丢失并挂失后,向银行查询消费记录,发现了小朱的冒用行为,于是小丽向公安机关报了案。

案情分析:

1、根据相关法律规定,冒用他人信用卡,进行诈骗活动,数额在五千元以上的,应予立案追诉。小朱冒用小丽信用卡消费6000元,已达到该立案追诉标准
2、在此案件中,数额标准是区分罪与非罪的重要界限,小朱的行为符合立案条件,公安机关应予以立案侦查。
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信用卡诈骗必须达到什么条件才能立案
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职务侵占必须达到多少才立案
职位侵占必须达到六万元以上才立案。现行最新司法解释关于职务侵占罪的立案标准为六万元以上为数额较大,处五年以下有期徒刑或者拘役;一百万元以上为数额巨大,处五年以上有期徒刑,可以并处没收财产。
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刑事辩护
信用卡诈骗必须达到什么条件才能立案
1w浏览2025-04-14
法院立案最晚多久传票必须送达,或者立案多久法院才可以公告送达?
[律师回复]
1、立案后要向对方送达一般7日内向被告送达传票,现实生活中立案后多久能收到传票一般由掌握,一般情况下在10天到一个月内。
2、立案后应该先传唤被告,通知被告后才会通知原告,也就是说先是电话通知被告,如果通知不到采用直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达诉讼文书所不能送达的情况下,最后采用公告送达,公告送达是指采用登报的方式送达传票自发出公告之日起,经过六十日,即视为送达。
3、法律规定案件的审理期限,传票在审理期限内下达。简易程序三个月,普通程序六个月,所以最长不能超过这个期限。
公告送达是送达诉讼文书的方式之一,是为了保护权利人根据公平原则而设定的法定送达方式,属推定送达。公告送达和其它送达方式一样,能产生预期的法律后果,能使被送达人形成诉讼上的权利、义务关系。适用公告送达的目的之一是为了使被送达人参加诉讼,及时行使诉讼权利。但公告送达毕竟是一种推定,审判实践中,大多庭审为缺席审理、缺席判决,一方当事人的缺位,必然导致诉辩双方的失衡,很大程度上直接影响审理结果的公正。严格规范公告送达程序,确保该送达方式的规范性、合法性,是此类案件得以公正处理的前提。
《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条受送达人下落不明,或者用本节规定的其他方式无法送达的,公告送达。自发出公告之日起,经过六十日,即视为送达。
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诈骗罪是数额犯吗,是不是必须达到一定的数额才构成诈骗罪
8.1w浏览2023-09-01
信用卡诈骗必须达到什么条件
1w浏览2025-04-14
法院立案最晚多久传票必须送达,或者立案多久法院才可以公告送达?
[律师回复]
1、立案后要向对方送达一般7日内向被告送达传票,现实生活中立案后多久能收到传票一般由掌握,一般情况下在10天到一个月内。
2、立案后应该先传唤被告,通知被告后才会通知原告,也就是说先是电话通知被告,如果通知不到采用直接送达、留置送达、委托送达、邮寄送达诉讼文书所不能送达的情况下,最后采用公告送达,公告送达是指采用登报的方式送达传票自发出公告之日起,经过六十日,即视为送达。
3、法律规定案件的审理期限,传票在审理期限内下达。简易程序三个月,普通程序六个月,所以最长不能超过这个期限。
公告送达是送达诉讼文书的方式之一,是为了保护权利人根据公平原则而设定的法定送达方式,属推定送达。公告送达和其它送达方式一样,能产生预期的法律后果,能使被送达人形成诉讼上的权利、义务关系。适用公告送达的目的之一是为了使被送达人参加诉讼,及时行使诉讼权利。但公告送达毕竟是一种推定,审判实践中,大多庭审为缺席审理、缺席判决,一方当事人的缺位,必然导致诉辩双方的失衡,很大程度上直接影响审理结果的公正。严格规范公告送达程序,确保该送达方式的规范性、合法性,是此类案件得以公正处理的前提。
《中华人民共和国民事诉讼法》第九十二条受送达人下落不明,或者用本节规定的其他方式无法送达的,公告送达。自发出公告之日起,经过六十日,即视为送达。
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团伙诈骗是否必须全部抓住了才判刑
10w+浏览2023-09-14
帮信银行卡必须五年后才能用吗
按照我国当前法律,没有直接规定帮信罪的违法者五年内禁用银行卡。但法院可根据《中华人民共和国刑法》对涉案者判处三年以下有期徒刑和罚金。若情节较轻,也可能只判处罚金。
1w浏览2024-04-29
合同诈骗罪是否必须签订书面合同才会构成
10w+浏览2023-09-01
帮信银行卡必须五年后才能用吗
1w浏览2025-03-17
遭遇网恋诈骗必须在案发地报案才能立案吗
8.7w浏览2023-09-06
信用卡诈骗必须是“数额较大的”,才构成犯罪吗
10w+浏览2024-02-29
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