涉嫌诈骗是按流水算吗
- 律师解析
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1.诈骗认定不能仅看流水：
在判定是否涉嫌诈骗时，不能单纯依据资金流水来认定。
流水只是在一定程度上体现犯罪活动的规模等信息，但并非唯一的衡量标准。
2.诈骗罪构成的综合考量因素：
诈骗罪的构成需要综合多方面因素判断。
主观方面，要看行为人是否具有非法占有他人财物的目的；
客观方面，要确认其是否实施了虚构事实、隐瞒真相以骗取财物的行为。
即使流水金额较大，也不能直接认定为诈骗。
如果能证明款项往来是基于合法正当的理由，那就不能判定为诈骗行为。
3.司法实践的审查方式：
在司法实践中，司法人员会审查整个案件的证据链，其中包括聊天记录、交易凭证、证人证言等。
通过这些证据来综合判断是否构成诈骗以及具体的诈骗金额。
例如，虽然资金流水数额高，但有证据表明这是正常的商业往来，且当事人没有欺骗的故意，那么就不构成诈骗罪。
总之，不能仅凭借流水来判定是否涉嫌诈骗，必须全面分析案件事实。
案情回顾:
小朱和小李之间有大量资金流水往来，警方的调查发现流水数额巨大，便怀疑小朱涉嫌诈骗。小朱却称这些款项往来是正常商业合作，并非诈骗行为。双方就是否构成诈骗产生争议，关键在于能否仅依据流水来认定小朱的诈骗行为。
案情分析:
1、涉嫌诈骗的认定不能单纯按流水计算，流水只是反映犯罪活动规模的一个因素，并非唯一标准。小朱与小李间虽流水大，但不能仅据此认定小朱诈骗。
2、诈骗罪构成需综合考量多方面因素，包括主观非法占有目的和客观虚构事实等行为。若小朱能证明款项往来有合法正当理由，且无欺骗故意，就不构成诈骗。司法实践会审查证据链综合判断。
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