多少钱才叫洗钱行为
- 律师解析
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1.洗钱行为界定并非单纯看金额
依据法律规定，若明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施某些行为就构成洗钱罪。
这些行为包括提供资金账户，协助把财产转换为现金、金融票据、有价证券等。
2.金额小也可能涉嫌洗钱
即便金额不大，只要有符合洗钱罪构成要件的行为，也可能涉嫌洗钱。
例如，有人通过银行账户频繁划转资金，以此掩盖非法资金的来源，这种行为即便涉及的资金数额不多，也可能属于洗钱行为。
3.判定关键在于构成要件
判定是否为洗钱行为，关键在于是否符合洗钱罪的构成要件，主要包括主观上要明知是特定犯罪所得及收益，客观上有掩饰、隐瞒其来源和性质的行为，而不是单纯依据金额大小来判断。
所以，并非达到某个具体金额才叫洗钱行为。
案情回顾:
小朱为帮助朋友小胡掩饰其贪污所得资金的来源和性质，在明知资金非法的情况下，提供自己的银行账户，频繁为小胡划转资金。虽然每次划转金额不大，但转账操作十分频繁。小丽发现后向警方举报，小朱认为金额小不构成犯罪，双方产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱行为不以金额单纯界定。小朱主观上明知是贪污犯罪所得资金，客观上实施了提供资金账户并频繁划转以掩饰资金来源和性质的行为，符合洗钱罪的构成要件。
2、即使划转金额不大，但只要符合洗钱罪主观明知和客观掩饰、隐瞒行为的要求，就可能涉嫌洗钱犯罪，所以小朱的观点不成立。
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哪些行为叫洗钱罪
洗钱罪涉及隐蔽、遮盖非法所得及其收益来源，主要关联于毒品、黑社会、恐怖活动、走私、贪污贿赂、金融管理秩序破坏及金融诈骗等犯罪。行为人通过资金账户提供、跨境资产转移等手段，或其他方式掩饰、遮盖犯罪所得来源，均可能触犯洗钱罪法律规定。
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