非法经营烟草会查流水吗
- 律师解析
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在非法经营烟草案件里，执法机关常常会对流水展开调查。
所谓流水，就是交易资金的往来记录，它能像地图一样，直观呈现出非法经营活动的规模大小和资金的走向。
执法机关会着重调查银行账户、交易记录等方面的流水信息。
通过这些信息，能够明确诸多关键情况。
一是确定非法经营的数额，清楚到底有多少资金涉及其中；
二是了解非法经营的频率，判断是偶尔为之还是长期、频繁的违法行为；
三是理清上下游关系，查明进货渠道，知道货物是从哪里来的，以及销售范围和销售额，了解这些非法烟草都卖到了哪些地方，卖了多少钱。
这些信息对于准确认定犯罪事实十分关键。
只有搞清楚这些情况，才能衡量犯罪情节的严重程度。
执法机关会把流水等作为重要证据，依据相关法律规定，对非法经营烟草的行为人进行定罪量刑。
可以说，流水在这类案件调查中是重要的证据线索，对查明整个案件的事实起着关键作用，能让执法人员更全面、准确地掌握非法经营烟草的情况。
案情回顾:
小朱在未取得烟草专卖许可证的情况下，非法经营烟草。执法机关接到举报后介入调查，小朱坚称自己经营规模小，未达犯罪标准。但执法机关通过查询其银行账户流水、交易记录等，发现其进货渠道广泛，销售范围涉及多个地区，销售额巨大，流水信息直观反映出其非法经营活动的规模与资金走向。
案情分析:
1、流水能直观反映非法经营活动的规模与资金走向，执法机关通过调查小朱的银行账户、交易记录等流水信息，确定了其非法经营的数额、频率、上下游关系等关键情况。
2、流水是此类案件调查中的重要证据线索，对于准确认定犯罪事实、衡量犯罪情节严重程度至关重要。执法机关可依据流水等证据，依法对小朱进行定罪量刑。
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