洗钱金额多少算洗钱
- 律师解析
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1.洗钱罪定罪与金额的关系
洗钱罪的定罪并非单纯依据洗钱金额。
也就是说，不能仅凭借洗钱数额大小来判定是否构成此罪。
2.洗钱罪的构成要件
依据法律规定，当明知是以下几类犯罪所得及其产生的收益，即毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪，还为了掩饰、隐瞒其来源和性质而实施特定行为，就构成洗钱罪。
这些行为包括：
为相关资金提供账户；
协助把财产转化成现金、金融票据、有价证券；
通过转账或者其他结算手段协助资金转移；
协助将资金汇往境外；
使用其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3.总结
由此可见，不管洗钱金额是多是少，只要满足上述所提到的行为以及“明知”等构成要件，就极有可能涉嫌洗钱罪。
案情回顾:
小朱明知小胡的资金是走私犯罪所得，仍为其提供自己的银行账户用于存放该笔资金。小李发现后认为小朱未达到一定洗钱金额，不应构成犯罪。而小丽则觉得小朱的行为符合相关特征，应构成洗钱罪，双方就此产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪不以洗钱金额单独定罪。只要明知是特定犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，实施如提供资金账户等行为之一，即构成洗钱罪。
2、本案中，小朱明知小胡的资金是走私犯罪所得，还为其提供银行账户，符合洗钱罪的构成要件，所以小朱的行为涉嫌洗钱罪，小李的观点不成立。
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