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不知情洗钱5万会被判多久

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-16
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.不知情与洗钱罪的判定
首先要清楚,在不知情的情况下,通常是不构成洗钱罪的。
洗钱罪在主观方面,要求犯罪人明知是犯罪所得及其产生的收益,还去进行掩饰、隐瞒。
也就是说,如果当事人真的完全不知情,那是不构成洗钱罪的。
2.“应当知道”的情况处理
不过,要是存在应当知道,但因为疏忽等因素而不知情的情况,当涉及金额达到5万元,就达到了洗钱罪的入罪标准。
此时,可能会被处五年以下有期徒刑或者拘役,还会并处或单处罚金。
具体的量刑会综合多方面情节来定,比如有没有自首立功表现,有没有退赃退赔等,这些都可能成为从轻或减轻处罚的依据。
3.证明不知情的重要性及建议
所以,关键在于能否证明自己确实不知情。
如果能提供相关证据,像资金往来的记录、聊天记录等,来证明对资金来源等确实不知情,就不应被认定为洗钱罪。
建议当事人尽快收集这类相关证据,要是有需要,还可以咨询专业律师,让律师帮忙分析,这样才能更好地维护自身权益。

案情回顾:

小许在朋友小李的请求下,帮忙处理一笔5万元资金转账。小许称自己并不知晓这笔资金是犯罪所得及其收益。但警方的调查后认为,小许在处理资金转账时,存在一些异常情况,有应当知道资金来源不合法却因疏忽未察觉的可能性,因此以洗钱罪对小许进行调查,小许坚称自己不知情。

案情分析:

1、洗钱罪主观上要求明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒。若小许确实不知情,则不构成该罪。但存在应当知道而因疏忽等原因不知的情况,5万元已达到洗钱罪入罪标准。
2、具体量刑会综合考虑多种情节。若小许能提供证据证明确实不知情,不应被认定为洗钱罪。建议小许尽快收集相关证据,必要时咨询专业律师维护自身权益。
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不知情洗钱5万会被判多久
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不知情帮信罪洗钱5万怎么判刑
帮信罪指明知他人网络犯罪,仍为其提供技术支持或帮助。涉及非法所得五万元以上的,一般判三年以下有期徒刑或拘役,并可罚款。具体刑期取决于犯罪态度、悔过情况、是否有立功自首等因素,不能一概而论。
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刑事辩护
不知情洗钱5万会被判多久
1w浏览2025-04-16
洗钱5万会判刑吗?会判多久
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪在客观方面表现为
1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4.协助将资金汇往境外
5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
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不知情洗钱被拘留多久
10w+浏览2024-10-27
不知情帮人洗钱5万会承担刑事责任吗?
不知情帮人洗钱5万一般情况是不会承担刑事责任的;对于洗钱的行为必须要直接故意,一般明知是属于犯罪的行为还要实施,这种情况只要涉及到此行为就会构成刑事犯罪,从而会被判有期徒刑。
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债权债务
洗钱5万不知情会不会被判缓刑
1w浏览2025-04-20
洗钱5万会判刑吗?会判多久
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪在客观方面表现为
1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4.协助将资金汇往境外
5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
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不知情涉嫌洗钱被判多久
10w+浏览2024-10-26
不知情被洗钱5万元会判刑吗
1w浏览2025-06-26
洗钱5万会判刑吗?会判多久
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪在客观方面表现为
1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
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4.协助将资金汇往境外
5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
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不知情涉案洗钱被拘留多久
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洗钱5万元不知情会被判刑多久
1w浏览2025-06-14
洗钱5万会判刑吗?会判多久
[律师回复] 根据你的问题解答如下, 根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
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(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
(四)协助将资金汇往境外的
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。
洗钱罪在客观方面表现为
1.提供资金帐户:是指为犯罪人开设银行资金账户或者将现有的银行资金账户提供给犯罪人使用。
2.协助将财产转为现金或者金融票据:既包括将实物转换为现金或金融票据,也包括将现金转换为金融票据或者将金融票据转换成现金,还包括将此种现金(如人民币)转换为彼种现金(如美元),将此种金融票据(如外国金融机构出具的票据)转换为彼种金融票据(如中国金融机构出具的票据)。
3.通过转帐或者其他结算方式协助资金转移
4.协助将资金汇往境外
5.以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益来源和性:指其他掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的性质与来源的一切方法,如将犯罪所得投资于某种行业,用犯罪所得购买不动产等等。
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不知情帮人洗钱5万会被判刑吗
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[律师回复] 根据你的问题解答如下, 根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金帐户的
(二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的
(三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”
单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。
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