洗钱金额多大
- 律师解析
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洗钱罪是一种严重的经济犯罪行为，它的刑事立案追诉有着明确的法律规定。
立案追诉标准
个人洗钱：
个人实施洗钱活动，数额达到30万元以上的，会被予以刑事立案追诉。
单位洗钱：
单位进行洗钱活动，数额在100万元以上的，就符合立案追诉的条件。
特殊情况
即便洗钱数额未达到上述标准，但要是存在多次洗钱等严重情节，同样可能被追究刑事责任。
并且，上游犯罪的性质等因素，也会在洗钱罪的认定过程中起到一定作用。
应对建议
在日常生活中，如果发现有疑似洗钱的行为，一定要及时向公安机关报案。
司法机关拥有专业的知识和丰富的经验，他们会依据具体的案件情况，进行准确的认定和妥善的处理，以维护社会的经济秩序和公平正义。
所以，大家一旦察觉异常，切勿忽视，要积极配合司法机关打击洗钱犯罪。
案情回顾:
小许以个人名义进行洗钱活动，在半年内多次操作，涉及金额总计25万元。警方在调查过程中发现，虽其金额未达30万元的立案标准，但小许有多次洗钱的严重情节。小许认为自己金额未达标不应被追究，而警方坚持认为其行为已构成洗钱罪，双方产生争议。
案情分析:
1、依据法律规定，个人洗钱数额在30万元以上的才予以刑事立案追诉，但存在多次洗钱等严重情节的，即便未达数额标准也可能被追究刑事责任。小许虽洗钱金额未到30万，但有多次洗钱情节，符合被追究的条件。
2、对于疑似洗钱行为，应由专业司法机关依据具体情况进行准确认定和处理，本案应由司法机关进一步审查小许行为是否构成洗钱罪。
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