洗钱查流水吗
- 律师解析
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在洗钱案件的侦查工作中，资金流水是重点调查对象。
资金流水能清晰展现资金的流向和交易详情。
调查相关账户的流水时，能查看资金是否来自违法犯罪活动，像毒品交易、走私、诈骗等产生的非法所得。
洗钱者通常会运用复杂手段处理这些非法资金，比如进行流转、拆分和整合，让资金最终流入看似合法的账户，完成洗白过程。
举例来说，洗钱者会把犯罪所得混入正常商业往来的资金流里，通过多笔小额交易将资金分散，随后再集中转入特定账户。
侦查机关通过仔细查看流水，就能详细梳理出资金的整个来龙去脉。
在这个过程中，一些异常的资金流动情况就会浮出水面，这些异常很可能就是洗钱的蛛丝马迹。
一旦发现这些线索，就能进一步认定洗钱行为。
所以，资金流水在洗钱案件的调查中是极为关键的线索，它为打击洗钱犯罪提供了有力的证据支持。
案情回顾:
小许从事毒品交易获取了大量非法所得。为洗白这些钱，他将犯罪所得混入与小李正常商业往来的资金流中，通过多笔小额交易分散，再集中转入小丽的账户。侦查机关在办理这起洗钱案件时，重点调查了相关账户的资金流水，追踪资金流向和交易情况，发现了小许洗钱的蛛丝马迹。小许则辩称这些资金是正常生意往来，不构成洗钱。
案情分析:
1、资金流水能直观反映资金的流向和交易情况，侦查机关通过调查相关账户流水，可追踪资金是否来源于违法犯罪活动，以及是否经过复杂流转手段进入看似合法的账户。
2、小许将毒品交易所得混入正常商业往来资金流，再分散集中转账，符合洗钱行为特征。其辩称资金是正常生意往来，缺乏证据支持，侦查机关可根据流水梳理的资金来龙去脉认定其洗钱行为。
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