洗钱罪金额按流水计算吗
- 律师解析
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1.洗钱罪金额不单纯按流水算
洗钱罪的金额认定并非简单依据流水。
流水金额在认定中是重要参考，但不是唯一标准。
2.综合考量因素
实际非法资金流转数额：
洗钱罪金额认定会看通过洗钱行为实际产生的非法资金流转，也就是对犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒的实际金额。
上游犯罪资金处置规模：
还会考虑洗钱行为对上游犯罪资金进行处置、转换等操作涉及的资金规模。
3.实例说明
比如，有些行为人流水很大，但其中部分资金是正常往来被错误计算在内，真正用于洗钱的金额可能远低于流水。
4.司法实践做法
在司法实践中，相关部门会全面审查各种证据，综合判断洗钱行为造成的实际危害后果以及涉及的金额。
这样做的目的是准确认定洗钱罪以及相应金额，确保做到罪责刑相适应，让犯罪行为得到与其危害程度相符的惩处。
案情回顾:
小许涉嫌洗钱罪被警方的调查。在调查过程中，发现其账户流水金额巨大，但小许辩称部分流水是正常商业往来，并非用于洗钱。警方初步以流水金额认定其洗钱金额，而小许及其律师则认为应扣除正常往来部分，双方就洗钱金额的认定产生争议。
案情分析:
1、洗钱罪金额认定并非单纯按流水计算。本案中虽小许账户流水大，但需综合考量实际非法资金流转数额，即对犯罪所得及其收益掩饰、隐瞒的实际金额。
2、司法实践要全面审查证据，考虑洗钱行为对上游犯罪资金的处置、转换等涉及的资金规模。本案需审查哪些是正常往来，哪些是洗钱资金，准确认定洗钱金额，做到罪责刑相适应。
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