洗钱1000元立案吗
- 律师解析
-
1.洗钱罪立案的综合考量
洗钱罪的立案标准不是只看金额。
依据相关法律，当明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些特定犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，实施了法定行为之一，并且情节严重时，才会被立案追诉。
2.1000元洗钱的不同情况
一般来说，单纯洗钱1000元，由于未达到情节严重程度，通常不会达到洗钱罪的立案标准。
然而，如果这1000元来自特定的上游犯罪，即便金额小，综合其他情节达到情节严重标准也可能被立案。
例如，犯罪嫌疑人多次实施洗钱行为，即使每次金额可能都不大，但累计起来或者其行为的频繁性就可能达到情节严重的程度。
3.司法机关的判断
具体是否立案，最终由司法机关根据实际情况，按照法律规定来进行判断。
司法机关会全面考虑各种因素，以确保准确认定是否构成洗钱罪。
案情回顾:
小朱从事地下交易，其通过毒品犯罪获得了1000元。小朱为掩饰这笔钱的来源，将其混入自己的合法收入中。警方发现小朱的这一行为后，对是否以洗钱罪立案产生争议。有人认为金额仅1000元，未达情节严重程度，不应立案；也有人觉得这笔钱源于毒品犯罪，应进一步审查其他情节。
案情分析:
1、洗钱罪立案标准并非只看金额，需综合考量是否为特定上游犯罪所得及情节严重程度。小朱的1000元来自毒品犯罪，属于特定上游犯罪所得。
2、仅1000元未达一般情节严重程度通常不立案，但如果小朱存在多次实施洗钱行为等情节，即便金额小也可能立案。最终是否立案由司法机关依实际情况判断。
0
问题没解答? 125460人选择咨询律师
洗钱1000元立案吗
一键咨询
被偷1000元钱能立案吗
可以报案，盗窃1000没有达到刑事立案的标准，盗窃的刑事立案准为3000。盗窃公私财物，数额较大的，或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金。
10w+浏览
刑事辩护洗钱1000元立案吗
1w浏览2025-04-16
洗钱1000元会判刑吗
9w浏览2024-10-26
洗钱罪1000元立案吗
1w浏览2025-04-13
洗钱获利1000元怎么判
10w+浏览2024-08-09
不知情洗钱1000元能立案吗
1w浏览2025-04-16
洗黑钱获利1000元判多久
10w+浏览2024-08-07
洗钱罪1000元是否达立案标准
1w浏览2025-05-18
洗黑钱获利1000元判多久
10w+浏览2024-08-09
洗钱罪立案标准金额1000元会被立案吗
1w浏览2025-04-03
洗黑钱1000万元会判刑吗
10w+浏览2024-08-07
