不知情情况下洗钱要赔钱吗
- 律师解析
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1.不知情参与洗钱的责任判定
在不知情的情况下参与洗钱，通常不用承担赔偿责任。
因为洗钱罪的构成，在主观方面要求是故意。
如果确实不知情，那就不构成洗钱罪。
2.举例说明不知情情形
例如，在正常的业务往来中接收了一笔款项，没有察觉到这笔钱的来源是违法的，这种情况一般不构成洗钱行为。
不过，要是后续得知这笔款项来源可疑，却不采取任何措施，那就可能会被认定存在间接故意。
3.构成洗钱罪的后果
一旦被司法机关认定构成洗钱罪，就可能面临刑事处罚，像被判处罚金、没收财产等，这种情况下可能会涉及经济赔偿。
另外，如果因为个人的洗钱行为给他人造成了直接经济损失，比如导致委托人的财产受损，那么还可能需要承担民事赔偿责任。
4.关键要点
所以，判定是否需要担责，关键在于能否证明自己不知情，以及后续的行为表现如何。
案情回顾:
小何在一家公司任职，因正常业务与小李有资金往来，接收了小李转来的一笔款项。小何起初未察觉该款项来源违法。后来有同事告知小何这笔钱来源可疑，但小何未采取任何措施。司法机关介入调查，认为小何可能构成洗钱罪，小何则称自己起初不知情。
案情分析:
1、洗钱罪要求主观上具有故意，小何起初在不知情情况下接收款项，通常不构成该罪。然而，后续得知款项来源可疑仍不采取措施，可能会被认定具有间接故意。
2、若司法机关认定小何构成洗钱罪，他可能面临刑事处罚，如罚金、没收财产等，还可能涉及经济赔偿。若其洗钱行为给他人造成直接经济损失，需承担民事赔偿责任。关键在于小何能否证明自己不知情及后续行为表现。
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