掩饰隐瞒流水能全认定涉案吗
- 律师解析
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1.数额计算标准：
掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，以实施掩饰、隐瞒行为的时间点来确定。
对于多次进行掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的行为，如果没有经过行政处罚且依法应当追诉，那么犯罪所得和犯罪所得收益的数额要累计计算。
2.流水认定规则：
当所有流水都能确定是与掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益相关时，这些流水会全部被认定为涉案流水。
但关键在于能否确切证明该流水和掩饰隐瞒犯罪行为有直接联系。
判断时需要综合多方面证据。
一方面，看资金流向是否符合掩饰隐瞒犯罪所得的特征，比如资金是否有异常的快速转移、是否通过多个账户层层流转等。
另一方面，要考虑行为人对资金性质是否明知，比如行为人是否知晓资金来源的违法性等。
如果能够形成完整的证据链，充分证明全部流水都和掩饰隐瞒犯罪有关，那么这些流水会全部被认定为涉案。
相反，如果部分流水无法有效关联到掩饰隐瞒犯罪行为，就不能将全部流水认定为涉案。
案情回顾:
小朱长期从事掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的活动。在一段时间内多次实施该行为，且均未受到行政处罚。警方在调查时发现其账户有大量资金流水，小朱称部分流水与掩饰隐瞒犯罪行为无关，而警方认为全部流水都应认定为涉案金额，双方就这些流水是否都与犯罪行为存在直接关联产生争议。
案情分析:
1、依据法律规定，掩饰、隐瞒犯罪所得及其产生的收益的数额，以实施掩饰、隐瞒行为时为准。对多次该类行为未经行政处罚且应追诉的，数额应累计计算。
2、判断流水是否全认定涉案，关键在于能否确切证明其与掩饰隐瞒犯罪行为存在直接关联。需综合资金流向特征、行为人对资金性质的认知等多方面证据。若形成完整证据链证明全部流水涉罪，则全认定涉案；反之部分流水无法关联则不能全认定。
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