多少金额涉及洗钱行为构成犯罪
- 律师解析
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依据法律规定，若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，出现以下情形之一的，应予以立案追诉：
1.提供资金账户：
为犯罪所得提供存放资金的账户。
2.协助财产转换：
帮忙把财产转化为现金、金融票据或者有价证券。
3.协助资金转移：
通过转账或者其他结算途径，帮助转移资金。
4.协助资金汇往境外：
助力将资金转移到境外。
5.其他掩饰隐瞒方式：
运用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
判断是否构成洗钱犯罪并非单纯依据金额，关键在于是否符合上述行为情形以及与相关犯罪存在关联。
不过在司法实践中，洗钱数额达到50万元以上，或者多次实施洗钱行为等情况，通常会被司法机关重点关注。
案情回顾:
小许是一名金融从业者，他的朋友小李涉及金融诈骗犯罪。小李找到小许，希望小许能帮他将诈骗所得的60万元通过转账的方式转移。小许明知这笔钱是犯罪所得，但为了朋友情谊还是答应了。后来，警方在调查小李金融诈骗案时发现了小许协助转账的行为，小许被警方带走调查。
案情分析:
1、根据法律规定，明知是金融诈骗犯罪所得，通过转账方式协助资金转移的，应予立案追诉。小许明知小李的钱是金融诈骗所得，仍协助其转账，符合该立案追诉情形。
2、司法实践中，洗钱数额达50万元以上通常会被重点关注。小许协助转账的金额为60万元，达到了重点关注的标准，其行为涉嫌洗钱罪。
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