洗钱的人往我卡里打钱怎么办
- 律师解析
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1.保持冷静：
当发现有洗钱的人往自己卡里打钱时，这是严重情况，一定要先让自己冷静下来，避免慌乱中做出错误决策。
2.联系银行：
冷静后，第一时间联系银行。
向银行工作人员仔细说明情况，比如告知对方这笔钱可能涉及洗钱。
请求银行采取临时冻结账户的措施，这样能防止资金被不法分子进一步转移或使用，保障资金安全。
3.向公安机关报案：
在联系银行后，要主动向公安机关报案。
向警方详细提供打款人的信息，像姓名、联系方式等；
说清打款时间，精确到具体日期甚至时段；
告知打款金额。
积极配合警方的调查，如实提供自己知道的所有相关线索。
4.法律责任与处理：
法律规定，若明知是洗钱资金还接收，可能构成洗钱罪共犯。
但如果确实不知情，是在正常业务或合理情况下接收款项，要积极收集证据证明自己的清白。
千万不能自行处置该笔资金，不然可能给自己带来法律风险。
一定要严格依照法律程序处理，既保护自身合法权益，又协助司法机关打击洗钱犯罪。
案情回顾:
小朱突然发现自己的银行卡收到一笔不明来源的大额转账。他怀疑这笔钱可能与洗钱有关。小朱的朋友小李建议他把钱取出来，先占为己有，认为银行和警方不一定能查出来。但小朱觉得这样做不妥，他认为应该按正规流程处理，双方因此产生争议。最终小朱决定自己处理此事。
案情分析:
1、若小朱听从小李建议自行处置资金，一旦该笔资金为洗钱资金，小朱可能因明知是洗钱资金而接收，构成洗钱罪的共犯。
2、小朱决定按正规流程处理是正确的。他应立即联系银行冻结账户，向公安机关报案并配合调查。若能证明自己确实不知情，属于正常业务往来接收款项，可举证证明自己的清白，保护自身合法权益。
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