如何判断洗钱行为的情节是否严重
- 律师解析
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判断洗钱行为情节是否严重，可从以下几个方面考量：
1.洗钱数额：
若涉及金额远超法定标准，情节通常较为严重。
以单位为例，洗钱数额在50万元以上，就可能被认定情节严重。
2.洗钱次数：
多次实施洗钱行为，反映出行为人主观恶性大且行为具有持续性，这种情况下情节往往更重。
因为多次作案说明并非偶然犯错，而是有意为之。
3.造成后果：
洗钱行为若导致重大经济损失、扰乱金融秩序等，属于情节严重。
例如引发金融机构资金链紧张，会影响金融机构的正常运营，甚至波及整个金融市场的稳定。
4.与上游犯罪关联：
要考虑洗钱行为与上游犯罪的关联性，以及对上游犯罪侦查、审判的影响。
如果严重阻碍了司法机关对上游犯罪的打击，使犯罪行为难以得到及时惩处，也会被认定为情节严重。
综上所述，判断洗钱行为情节是否严重，需综合考量上述多方面因素。
案情回顾:
小朱所在单位为谋取非法利益进行洗钱活动。该单位在一年内多次实施洗钱行为，累计洗钱数额达80万元，远超法定标准。其洗钱行为还导致合作金融机构资金链紧张，扰乱了金融秩序。同时，由于小朱等人故意隐瞒资金流向，严重阻碍了司法机关对上游犯罪的侦查工作。检察机关以洗钱罪对该单位及小朱等人提起公诉，案件争议焦点在于其洗钱行为是否属于情节严重。
案情分析:
1、从洗钱数额看，单位洗钱80万元，远超50万元的法定标准，符合情节严重的考量因素。
2、该单位多次实施洗钱行为，主观恶性大且具有持续性，情节较重。
3、洗钱行为造成金融机构资金链紧张，扰乱金融秩序，属于情节严重情形。
4、其行为严重阻碍司法机关对上游犯罪的打击，也应认定为情节严重。综合判断，该单位及小朱等人的洗钱行为情节严重。
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