洗钱流水的认定条件包括哪些
- 律师解析
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洗钱流水的认定主要考虑以下几方面条件：
1.资金来源：
若资金来源于犯罪所得等非法途径，那么后续与之相关的流转操作很可能涉及洗钱。
比如，通过盗窃、诈骗等犯罪行为获取的钱财，其后续的流转就值得重点关注。
2.资金流转异常：
资金流转行为存在异常特征。
一些不法分子会构建复杂的交易结构，以此掩盖资金的真实去向；
还会频繁地划转资金、拆分金额，目的是逃避监管部门的审查。
3.交易目的：
交易目的通常是掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
例如，将非法所得的“黑钱”混入正常的商业往来资金流中，试图让其合法化。
在司法实践里，司法人员会综合审查资金流水的时间、频率、金额、流向等因素。
如果在短期内，特定账户有大量异常资金进出，并且这些资金流向与已知的犯罪活动存在关联，就极有可能被认定为洗钱流水。
一旦被认定构成洗钱行为，行为人将面临相应的刑事处罚。
案情回顾:
小何从事非法活动获取了大量犯罪所得。为掩盖资金来源，他让小胡帮忙，小胡通过复杂交易结构，将小何的非法资金与正常商业往来资金混同，频繁拆分、划转资金，以逃避监管。警方的调查发现，短期内有大量异常资金进出小何和小胡的账户，且与已知犯罪活动相关联，双方对资金性质是否构成洗钱产生争议。
案情分析:
1、从资金来源看，小何的资金系犯罪所得的非法来源，其后续流转符合洗钱认定的首要条件。
2、小胡实施的复杂交易、频繁划转拆分金额等行为，体现了资金流转的异常性，目的是掩饰、隐瞒犯罪所得来源和性质。
3、司法实践中综合审查资金流水的时间、频率、金额、流向等因素，本案中短期内异常资金进出且与犯罪活动关联，应认定为洗钱流水，相关人员将面临刑事处罚。
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