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诈骗往我卡里打钱我怎么办

#金融诈骗辩护 最新修订 | 2025-04-17
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陈晓伟律师
陈晓伟律师在线
北京市盈科律师事务所/主任
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专业处理金融诈骗辩护方面的问题很专业
态度好推荐!给我定制了解决方案,问题解决了
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律师解析
在遭遇诈骗分子往自己卡里打钱的情况时,务必保持冷静,按以下步骤妥善处理:
1.及时联系银行:
发现异常后,第一时间与银行取得联系,向工作人员详细说明情况。
银行会根据你的描述,对涉事银行卡进行冻结操作,以此防止诈骗资金被转移或支取。
这一步至关重要,能有效阻止诈骗危害进一步扩大。
2.配合调查工作:
积极配合公安机关的调查,主动提供自己掌握的关于诈骗行为的线索。
比如与诈骗分子的通讯记录,包括聊天内容、通话时间等;
交易信息,如转账时间、金额、对方账号等。
这些信息有助于警方更快破案。
3.切勿擅自使用:
绝对不能私自使用这笔款项,一旦这么做,很可能涉嫌违法侵占。
依据我国法律,不当得利需返还。
因此,要积极配合相关部门,依法处理卡里的诈骗款项。
千万不能因一时贪念给自己招来法律风险。

案情回顾:

小何接到一个陌生电话,对方称给他转一笔钱用于帮忙办事。随后,小何的银行卡里果真收到了一笔数额不小的款项。小何意识到可能是诈骗分子所为,但他心里打起了小算盘,想着先不声张,看看能否将这笔钱据为己有。然而,银行发现该账户存在异常交易,联系小何询问情况,此时小何陷入了两难,不知如何处理这笔钱。

案情分析:

1、依据规定,小何有义务及时联系银行,说明情况并冻结银行卡,以防止诈骗资金被转移或支取,这是阻止诈骗进一步扩大的关键。
2、小何需积极配合公安机关调查,提供与诈骗分子的通讯记录、交易信息等线索。同时,他不得擅自使用这笔款项,因为不当得利应当返还,擅自使用可能涉嫌违法侵占。
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诈骗往我卡里打钱我怎么办
1w浏览2025-04-17
加班超过36小时,但只发36小时的加班费,其余的加班费往往往往
[律师回复]
一、根据您提供的信息,依据法律规定大致可能可以争取的权益有:
首先你单位违法要求你们加班,你们是可以因此解除劳动合同,并支付经济赔偿金的;
其次,如果你们劳动合同没有约定加班费是推迟一个月在发的,则你们单位应按时发放工资,否则属于拖欠工资,您可以要求单位给您支付工资。
最后,您可以单位未及时足额给您支付工资提出辞职,并要求支付经济补偿。
二、具体法律依据如下:
1、《劳动法》第五十条规定,工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
2、《劳动合同法》第八十五条规定,未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。因此,您可以要求单位按时支付工资;如果单位逾期不支付,您可以向劳动监察大队投诉,责令用人单位限期向你支付劳动报酬。
三、对您其他问题的补充说明:
1、《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:
(二)未及时足额支付劳动报酬的;.....
2、《劳动合同法》第四十六条规定,有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
3、《劳动合同法》第四十七条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。在本案中,单位未按时发放工资,您可以未及时足额支付劳动报酬为由提出辞职,并要求支付经济补偿。经济补偿建议您自行结合自己在本单位的工作年限计算。
四、为使您的上述权益得到有利保障,建议您开始搜集以下证据材料:
1、证明劳动关系的证据,如劳动合同、工资卡、单位盖章确认的工资条、用人单位盖章的考勤记录、其他劳动者的证言等。
2、单位拖欠工资的证据,如录音等。
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我遇到网贷诈骗,私自扣掉我银行卡里的钱,现在还让我往银行卡里转
10w+浏览2024-03-02
洗钱的人往我卡里打钱怎么办
1w浏览2025-04-17
加班超过36小时,但只发36小时的加班费,其余的加班费往往往往
[律师回复]
一、根据您提供的信息,依据法律规定大致可能可以争取的权益有:
首先你单位违法要求你们加班,你们是可以因此解除劳动合同,并支付经济赔偿金的;
其次,如果你们劳动合同没有约定加班费是推迟一个月在发的,则你们单位应按时发放工资,否则属于拖欠工资,您可以要求单位给您支付工资。
最后,您可以单位未及时足额给您支付工资提出辞职,并要求支付经济补偿。
二、具体法律依据如下:
1、《劳动法》第五十条规定,工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
2、《劳动合同法》第八十五条规定,未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。因此,您可以要求单位按时支付工资;如果单位逾期不支付,您可以向劳动监察大队投诉,责令用人单位限期向你支付劳动报酬。
三、对您其他问题的补充说明:
1、《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:
(二)未及时足额支付劳动报酬的;.....
2、《劳动合同法》第四十六条规定,有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
3、《劳动合同法》第四十七条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。在本案中,单位未按时发放工资,您可以未及时足额支付劳动报酬为由提出辞职,并要求支付经济补偿。经济补偿建议您自行结合自己在本单位的工作年限计算。
四、为使您的上述权益得到有利保障,建议您开始搜集以下证据材料:
1、证明劳动关系的证据,如劳动合同、工资卡、单位盖章确认的工资条、用人单位盖章的考勤记录、其他劳动者的证言等。
2、单位拖欠工资的证据,如录音等。
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我遇到网贷诈骗,私自扣掉我银行卡里的钱,现在还让我往银行卡里转
10w+浏览2024-03-01
别人往我卡里打钱可以不给吗
1w浏览2025-04-25
加班超过36小时,但只发36小时的加班费,其余的加班费往往往往
[律师回复]
一、根据您提供的信息,依据法律规定大致可能可以争取的权益有:
首先你单位违法要求你们加班,你们是可以因此解除劳动合同,并支付经济赔偿金的;
其次,如果你们劳动合同没有约定加班费是推迟一个月在发的,则你们单位应按时发放工资,否则属于拖欠工资,您可以要求单位给您支付工资。
最后,您可以单位未及时足额给您支付工资提出辞职,并要求支付经济补偿。
二、具体法律依据如下:
1、《劳动法》第五十条规定,工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
2、《劳动合同法》第八十五条规定,未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。因此,您可以要求单位按时支付工资;如果单位逾期不支付,您可以向劳动监察大队投诉,责令用人单位限期向你支付劳动报酬。
三、对您其他问题的补充说明:
1、《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:
(二)未及时足额支付劳动报酬的;.....
2、《劳动合同法》第四十六条规定,有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
3、《劳动合同法》第四十七条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。在本案中,单位未按时发放工资,您可以未及时足额支付劳动报酬为由提出辞职,并要求支付经济补偿。经济补偿建议您自行结合自己在本单位的工作年限计算。
四、为使您的上述权益得到有利保障,建议您开始搜集以下证据材料:
1、证明劳动关系的证据,如劳动合同、工资卡、单位盖章确认的工资条、用人单位盖章的考勤记录、其他劳动者的证言等。
2、单位拖欠工资的证据,如录音等。
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我贷款,担保公司要我先往卡里存10%证明有还款能力是诈骗吗
10w+浏览2024-02-23
别人往我卡里打钱能取回来吗
1w浏览2025-07-02
加班超过36小时,但只发36小时的加班费,其余的加班费往往往往
[律师回复]
一、根据您提供的信息,依据法律规定大致可能可以争取的权益有:
首先你单位违法要求你们加班,你们是可以因此解除劳动合同,并支付经济赔偿金的;
其次,如果你们劳动合同没有约定加班费是推迟一个月在发的,则你们单位应按时发放工资,否则属于拖欠工资,您可以要求单位给您支付工资。
最后,您可以单位未及时足额给您支付工资提出辞职,并要求支付经济补偿。
二、具体法律依据如下:
1、《劳动法》第五十条规定,工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
2、《劳动合同法》第八十五条规定,未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。因此,您可以要求单位按时支付工资;如果单位逾期不支付,您可以向劳动监察大队投诉,责令用人单位限期向你支付劳动报酬。
三、对您其他问题的补充说明:
1、《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:
(二)未及时足额支付劳动报酬的;.....
2、《劳动合同法》第四十六条规定,有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
3、《劳动合同法》第四十七条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。在本案中,单位未按时发放工资,您可以未及时足额支付劳动报酬为由提出辞职,并要求支付经济补偿。经济补偿建议您自行结合自己在本单位的工作年限计算。
四、为使您的上述权益得到有利保障,建议您开始搜集以下证据材料:
1、证明劳动关系的证据,如劳动合同、工资卡、单位盖章确认的工资条、用人单位盖章的考勤记录、其他劳动者的证言等。
2、单位拖欠工资的证据,如录音等。
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被骗贷款了,贷款APP说我银行卡输入错误,需要往银行卡里打钱,
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银行卡销户后,无法存入款项,转账将原路退回。银行卡需支付年费,不再使用时,应前往营业网点注销,避免滞留卡继续使用。转入已撤销的银行卡,银行系统自动审核不通过,款项将在三个工作日内原路返还。信用卡余额不足时,需补齐拖欠费用,否则影响信用记录。借记卡一年内未使用,银行将自动销户。
1w浏览2024-04-29
加班超过36小时,但只发36小时的加班费,其余的加班费往往往往
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其次,如果你们劳动合同没有约定加班费是推迟一个月在发的,则你们单位应按时发放工资,否则属于拖欠工资,您可以要求单位给您支付工资。
最后,您可以单位未及时足额给您支付工资提出辞职,并要求支付经济补偿。
二、具体法律依据如下:
1、《劳动法》第五十条规定,工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人。不得克扣或者无故拖欠劳动者的工资。
2、《劳动合同法》第八十五条规定,未按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的,由劳动行政部门责令限期支付劳动报酬;逾期不支付的,责令用人单位按应付金额百分之五十以上百分之一百以下的标准向劳动者加付赔偿金。因此,您可以要求单位按时支付工资;如果单位逾期不支付,您可以向劳动监察大队投诉,责令用人单位限期向你支付劳动报酬。
三、对您其他问题的补充说明:
1、《劳动合同法》第三十八条规定,用人单位有下列情形之一的,劳动者可以解除劳动合同:
(二)未及时足额支付劳动报酬的;.....
2、《劳动合同法》第四十六条规定,有下列情形之一的,用人单位应当向劳动者支付经济补偿:
(一)劳动者依照本法第三十八条规定解除劳动合同的;
3、《劳动合同法》第四十七条规定,经济补偿按劳动者在本单位工作的年限,每满一年支付一个月工资的标准向劳动者支付。六个月以上不满一年的,按一年计算;不满六个月的,向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资三倍的,向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资三倍的数额支付,向其支付经济补偿的年限最高不超过十二年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前十二个月的平均工资。在本案中,单位未按时发放工资,您可以未及时足额支付劳动报酬为由提出辞职,并要求支付经济补偿。经济补偿建议您自行结合自己在本单位的工作年限计算。
四、为使您的上述权益得到有利保障,建议您开始搜集以下证据材料:
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我在一个x里面贷款对方叫我给他们打了4000块钱算不算诈骗
10w+浏览2024-03-05
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