洗钱流水达到多少才是犯罪行为
- 律师解析
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1.洗钱罪认定不以流水金额单纯判定：
依据法律规定，洗钱罪的认定并非单纯看流水金额。
2.构成洗钱罪的行为：
通常情况下，若明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，实施以下行为之一就构成洗钱罪。
一是提供资金账户；
二是协助把财产转换成现金、金融票据、有价证券；
三是通过转账或者其他结算方式协助资金转移；
四是协助将资金汇往境外；
五是以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
3.追究刑事责任的情况：
在司法实践里，洗钱数额达到一定标准或者情节严重时，就会被追究刑事责任。
不过，具体的数额标准会因不同地区的经济发展水平等因素而存在差异。
一般而言，洗钱数额在30万元以上，可能会被重点关注，并且会被认定为情节严重的情形。
案情回顾:
小许为获取非法利益，在明知小李的资金是金融诈骗犯罪所得的情况下，仍为其提供资金账户，协助小李将资金进行转移。二人操作的资金流水高达50万元。小许认为只要不被发现资金来源，就不会构成犯罪，而司法机关却认定其行为可能涉嫌洗钱罪，双方因此产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，明知是金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助资金转移的，构成洗钱罪。小许明知小李资金来源违法仍提供帮助，符合洗钱罪构成要件。
2、司法实践中，洗钱数额达到一定标准或情节严重会被追究刑事责任。本案中资金流水达50万元，可能会被认定为情节严重，小许的行为极有可能被依法追究刑事责任。
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