交易金额多少会涉嫌洗钱
- 律师解析
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在中国，洗钱罪并没有单纯依据交易金额来判定是否涉嫌犯罪。
一般而言，下面这些行为可能会涉嫌洗钱：
为了掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益的来源和性质，通过多种方式协助资金转移。
常见的洗钱情形有很多。
比如，为洗钱者提供资金账户，让他们可以把非法所得存入其中，掩盖资金来源；
或者将财产转换为现金，让非法资金变得更加难以追踪。
需要注意的是，即便交易金额较小，只要符合洗钱罪的构成要件，依然可能涉嫌犯罪。
举个例子，有人为少量毒品犯罪所得进行资金洗白操作，这虽然涉及的金额不大，但同样会被追究法律责任。
所以，判断是否构成洗钱罪的关键在于行为是否符合法定构成，而不是仅仅看交易金额的大小。
大家在日常经济活动中，要保持警惕，避免陷入洗钱犯罪的风险。
案情回顾:
小许得知小胡的资金是毒品犯罪所得，为帮小胡掩饰资金来源和性质，小许将自己的银行账户提供给小胡，协助其将少量毒品犯罪所得资金进行转移。警方在调查毒品犯罪案件时，发现了小许的协助转移资金行为，小许认为金额小不应构成犯罪，而警方认定其行为涉嫌洗钱罪。
案情分析:
1、在中国，洗钱罪不以交易金额明确划分是否涉嫌犯罪。小许为掩饰毒品犯罪所得资金的来源和性质，提供资金账户协助资金转移，符合洗钱罪的行为特征。
2、即使小许协助转移的资金金额较小，但该行为已符合洗钱罪的法定构成要件，因此小许的行为涉嫌洗钱罪，应被依法追究法律责任。
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