协助洗黑钱什么罪
- 律师解析
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1.罪名定义：
协助洗黑钱的行为构成洗钱罪。
这里所说的洗黑钱，是针对特定犯罪所得及其收益进行掩饰、隐瞒来源和性质的操作。
这些特定犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
2.常见行为：
为实施洗钱，常见的行为有提供资金账户，让非法资金有存放之处；
协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券，使非法资产形式改变；
还会通过转账或者其他结算方式协助资金转移，让资金流向变得复杂难查。
3.量刑标准：
个人犯洗钱罪，一般处五年以下有期徒刑或者拘役，并且可能会并处罚金，也可能单独判处罚金。
如果情节严重，比如涉及的金额巨大、造成的影响恶劣等，会处五年以上十年以下有期徒刑，同时要并处罚金。
4.单位犯罪处罚：
要是单位犯洗钱罪，会对单位判处罚金。
对于单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也按照上述个人犯罪的规定进行处罚。
案情回顾:
小何明知小胡的资金是金融诈骗犯罪所得，仍应小胡要求，为其提供自己的银行账户用于转移资金。小胡将诈骗所得款项转入小何账户后，小何按照小胡指示，通过多次转账操作协助其完成资金转移。后警方侦破该金融诈骗案，顺藤摸瓜发现了小何协助洗黑钱的行为，小何被依法逮捕。
案情分析:
1、小何的行为符合洗钱罪的构成要件。其明知小胡的资金来源是金融诈骗犯罪所得，仍为掩饰、隐瞒该资金的来源和性质，提供资金账户并协助资金转移，构成洗钱罪。
2、根据法律规定，若小何的洗钱行为不属于情节严重，应处五年以下有期徒刑或者拘役，并处或单处罚金；若情节严重，则处五年以上十年以下有期徒刑，并处罚金。
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协助洗黑钱什么罪
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