电信诈骗洗钱行为是什么
- 律师解析
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1.电信诈骗洗钱行为定义
电信诈骗洗钱行为，就是把电信诈骗得来的非法资金，用各种办法掩饰、隐瞒其来源和性质，让这些钱在形式上看起来是合法的。
比如，诈骗分子骗到钱后，不想让人发现钱是非法所得，就想办法让这笔钱变得“干净”。
2.常见洗钱方式
利用金融机构：
频繁拆分小额资金转账，把资金流向搅乱，就像把一股水流分散成很多小水流，让人难以追踪。
虚拟货币交易：
先购买虚拟货币，再出售，最后兑换成法定货币，利用虚拟货币交易的隐蔽性来掩盖资金来源。
设立空壳公司：
伪造财务账目，把诈骗资金混进公司正常经营资金里，让非法资金和合法资金混在一起，难以分辨。
地下钱庄跨境转移：
借助地下钱庄将资金转移到境外，逃避监管。
3.法律后果
这种行为严重违反我国《刑法》中洗钱罪的规定。
一旦被查实，会面临刑事处罚。
根据犯罪情节轻重，量刑有所不同。
情节较轻的，可能处五年以下有期徒刑或拘役；
情节严重的，会处十年以上有期徒刑，同时还会被判处罚金或没收财产。
案情回顾:
小何、小李和小胡三人共同策划电信诈骗活动，骗得大量钱财。为将这些非法所得合法化，他们采取多种手段洗钱。小何频繁进行小额资金拆分转账，混淆资金流向；小李利用虚拟货币交易，先购买虚拟货币再兑换回法定货币；小胡则设立空壳公司，伪造财务账目，将诈骗资金混入公司正常经营资金。他们的行为被警方察觉并立案调查。
案情分析:
1、三人将电信诈骗所得通过金融机构资金划转、虚拟货币交易、设立空壳公司等手段掩饰、隐瞒资金来源和性质，使其形式合法化，该行为符合电信诈骗洗钱行为的定义。
2、依据我国《刑法》关于洗钱罪的规定，他们的行为已构成洗钱罪。鉴于其行为的严重性，将根据犯罪情节处以五年以下有期徒刑或拘役到十年以上有期徒刑不等的刑罚，同时会并处罚金或没收财产。
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