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银行卡收了50万黑钱会坐牢吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-19
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
上海靖霖(北京)律师事务所/主办律师
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律师解析
1.收黑钱存在坐牢风险:
如果银行卡收了50万黑钱,那是有坐牢风险的,这种情况可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
2.构罪条件:
罪名有明确规定,主观方面要求当事人明知是犯罪所得及其产生的收益,还去进行窝藏、转移、收购、代为销售或者用其他方法掩饰、隐瞒。
不过,如果当事人能拿出证据证明确实不知道这笔钱是黑钱,那就不构成此罪。
3.量刑标准
一旦构成此罪,量刑会根据情节严重程度来定。
收50万黑钱属于情节严重的情形,按照法律规定,会处三年以上七年以下有期徒刑,并且还要判处罚金。
4.应对建议:
要是遇到这种情况,建议尽快向公安机关说明实际情况,积极配合调查工作,如实陈述事情的来龙去脉。
要是能及时把赃款退赔,在量刑时是可以从轻处罚的。
所以,一定要及时采取正确的处理方式

案情回顾:

小何的银行卡莫名收到50万黑钱,公安机关调查时认定小何涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。小何称自己并不知晓这是黑钱,认为不应构成犯罪,而警方则以款项进入其账户为由,怀疑其存在主观故意,双方就此产生争议。

案情分析:

1、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪要求主观上明知是犯罪所得及其产生的收益而进行相关行为。若小何能证明确实不知是黑钱,则不构成此罪。收50万黑钱属于情节严重情形,若构罪应处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金
2、建议小何尽快向公安机关说明情况,积极配合调查,如实陈述事实,若能及时退赃退赔,可在量刑时从轻处罚。
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欠50万银行坐牢多久?
欠50万银行一般情况下是不会坐牢的,按照我们国家法律当中的规定无异常,还并不会判刑,因为这只是属于普通的民事纠纷的范畴。不涉及到刑事犯罪问题。欠50万银行坐牢多久,这个问题下文中有明确的阐述。
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诉讼仲裁
银行卡收了50万黑钱会坐牢吗
1w浏览2025-04-19
洗黑钱超过50万要判死刑还是坐牢
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 判有期徒刑。《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。扩展资料:具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7)其他可以认定行为人明知的情形。
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欠银行50万信用贷款不还被起诉会坐牢吗
我国法律对于维护公民的合法权益是有很多相关规定的,我们可以利用法律来保护自己的合法权益不受侵害。如果您生活中遇到了法律方面的问题,可以通过本篇文章的内容来了解一些和欠银行50万信用贷款不还被起诉会坐牢吗相关的法律规定。
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债权债务
银行卡被人洗黑钱会坐牢吗
1w浏览2025-04-27
洗黑钱超过50万要判死刑还是坐牢
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 判有期徒刑。《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。扩展资料:具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7)其他可以认定行为人明知的情形。
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欠银行50万信用贷款不还被起诉会不会坐牢
当前的社会中,在就业、出行、购物等各种情形时,都是可能会遇到一些法律权益被他人侵害等一系列的法律问题,所以我们应该多学习了解一些法律知识,这样在面对这些法律问题时我们就可以通过法律的方式来维权了。在本文内容中我们对欠银行50万信用贷款不还被起诉会不会坐牢进行了解答,希望能解答您的问题。
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银行卡洗钱50万坐牢多少年
1w浏览2025-07-16
洗黑钱超过50万要判死刑还是坐牢
[律师回复] 你好,关于上述的问题,解答如下, 判有期徒刑。《刑法》第一百九十一条 明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、活动犯罪、犯罪、贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质。有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:
(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
(四)协助将资金汇往境外的;
(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。扩展资料:具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

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5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

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银行卡跑分50万要坐几年牢
1w浏览2025-07-18
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1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

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3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

7)其他可以认定行为人明知的情形。
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(一)提供资金账户的;
(二)协助将财产转换为现金或者金融票据的;
(三)通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;
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(五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上有期徒刑。扩展资料:具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

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4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

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