银行卡流水一千多万转账怎么定罪的
- 律师解析
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1.单纯银行卡流水一千多万转账，不能直接定罪，要结合具体情况判断：
如果转账属于正常合法交易，像正常的商业往来，企业之间采购货物、销售商品产生的资金流转；
或是工资发放，公司给员工定期支付薪酬等，这种情况下不构成犯罪。
但要是转账涉及违法犯罪活动，比如洗钱、掩饰隐瞒犯罪所得、非法经营等，就可能涉嫌相应罪名。
2.举例说明：
为掩饰毒品犯罪所得进行这类转账，就可能构成洗钱罪。
关于洗钱罪的量刑，若情节相对较轻，会处五年以下有期徒刑或拘役，并且会并处或单处罚金；
要是情节严重，会处五年以上十年以下有期徒刑，同时还会判处罚金。
3.最终的定罪和量刑，要综合全案证据来确定。
这些证据包括转账的目的是什么，当事人是否知晓资金来源违法等。
只有全面考量这些因素，才能准确判定是否犯罪以及该如何量刑。
案情回顾:
小何名下银行卡有一千多万的转账流水，警方的调查时发现该情况。小何称这些转账是正常商业往来，但警方怀疑涉及违法犯罪活动。小何坚称自己无违法故意，是正常交易，而警方认为可能存在洗钱等犯罪行为，双方对此产生争议。
案情分析:
1、仅银行卡流水一千多万转账不能直接定罪，需结合具体情况判断。若为正常商业往来等合法交易，则不构成犯罪，小何称是正常交易需有证据支撑。
2、若该转账涉及洗钱等违法犯罪活动，如为掩饰毒品犯罪所得转账则可能构成洗钱罪。具体定罪及量刑要综合全案证据，考量转账目的、小何是否知晓资金来源违法等因素。
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