洗钱一般洗多少钱算犯罪行为
- 律师解析
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1.洗钱罪的定义
洗钱罪指的是，当某人明知资金是来自毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪所得及其产生的收益，还通过一系列行为去掩饰、隐瞒这些资金的来源和性质。
比如将非法所得混入合法资金，或者通过复杂的交易让资金流向变得模糊等。
2.洗钱罪的构成标准
洗钱罪不以具体的洗钱金额来界定是否构成犯罪。
不管洗钱金额是多还是少，只要实施了洗钱行为，并且符合犯罪构成要件，就可能构成洗钱罪。
3.严重情节的认定
就算洗钱金额没有达到大家通常认为的较大数额，但要是存在多次洗钱等严重情节，同样会被认定为犯罪。
例如，某人多次进行小额洗钱操作，试图分散风险、逃避监管，这种行为也会被追究刑事责任。
4.司法判断依据
在实际的司法实践中，司法机关会全面综合全案证据，严格依据相关法律规定，来判断是否构成洗钱罪。
案情回顾:
小许知晓小李的资金是走私犯罪所得，为帮小李掩饰资金来源和性质，小许将小李的部分资金存入自己账户，再通过复杂的转账操作分散到多个账户。尽管此次洗钱金额并非巨大，但小许此前也有类似协助小李洗钱的行为。小李认为自己洗钱金额不大不构成犯罪，与司法机关认定产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪并不以具体洗钱金额来界定是否构成犯罪。小许明知小李资金是走私犯罪所得，实施了掩饰、隐瞒资金来源和性质的行为，符合洗钱罪的犯罪构成要件。
2、小许存在多次洗钱的严重情节，即便此次金额未达较大数额，依据相关法律规定和司法实践，综合全案证据来看，仍会被认定构成洗钱罪。
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