流水多少会涉嫌洗钱
- 律师解析
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1.洗钱罪判定并非只看流水金额
通常情况下，如果通过金融机构等特定途径，频繁进行资金划转，交易金额和客户身份、经济状况明显不匹配，也可能涉嫌洗钱。
比如一个普通上班族，短期内账户有大量资金进出，却无法合理说明资金从哪来、到哪去，即便流水金额不算大，也有洗钱嫌疑。
2.特定情形下涉及金额标准
根据相关司法解释，要是明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及收益，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，实施提供资金账户等行为，涉及资金数额达到五十万元以上，就可能构成洗钱罪。
3.最终判定需综合审查
具体是否涉嫌洗钱，不能只依据某一个因素，需要司法机关综合多方面情况进行全面审查判断。
不能仅以流水金额大小来简单认定，而是要综合考虑交易行为、资金来源去向等多方面情况，才能准确判定是否构成洗钱罪。
案情回顾:
小许是一名普通上班族，收入不高。近期，银行发现小许的账户在短期内有频繁的资金划转，虽每次金额不大，但累计流水不少，且这些资金来源和去向无法合理解释，与他的经济状况明显不符。与此同时，小胡账户收到一笔五十万元资金，该资金来源为某金融诈骗犯罪所得，小胡明知此事仍提供账户接收。银行遂报警，警方介入调查。
案情分析:
1、对于小许，洗钱罪不以流水金额为唯一判定标准，其账户资金划转情况与经济状况不符且无法解释资金来源去向，即使流水金额不大也可能涉嫌洗钱，具体需司法机关综合审查判断。
2、小胡明知是金融诈骗犯罪所得仍提供账户接收且涉及资金五十万元以上，依据相关司法解释，可能构成洗钱罪，最终也需司法机关全面审查确定。
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