把卡借给别人洗钱会拘留吗
- 律师解析
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1.出借银行卡的风险
将自己的银行卡借给他人用于洗钱，这种行为极可能导致自己被拘留。
因为这涉及协助洗钱罪，属于刑事犯罪行为。
2.洗钱罪的定义
洗钱罪是指，当一个人明知是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪这些犯罪的所得及其产生的收益，还为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助，就构成了洗钱罪。
3.出借银行卡的后果及应对
出借银行卡供他人洗钱，显然是为洗钱行为提供了协助。
一旦被认定，公安机关有权依法对嫌疑人采取拘留措施。
如果发现自己不小心陷入这种情况，要及时向公安机关说明情况，配合调查。
要是有可能，尽量提供证据证明自己并不知晓对方用卡是为了洗钱，以此争取从轻处理。
千万不能抱有侥幸心理，积极面对问题才是正确的做法。
案情回顾:
小许与小李是朋友，小李请求小许将银行卡借给他使用一段时间。小许未多问便把卡借给了小李。后来，警方的调查发现小李利用小许的银行卡进行洗钱活动，小许因出借银行卡被警方传唤。小许称自己并不知晓小李用卡洗钱，双方在小许是否明知上产生争议。
案情分析:
1、根据法律规定，洗钱罪是指明知特定犯罪所得及其收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供帮助的行为。小许出借银行卡供小李洗钱，属于为洗钱行为提供协助。
2、若小许能及时向公安机关说明情况，配合调查，并提供证据证明自己并不明知对方用于洗钱，可争取从轻处理。但倘若小许抱有侥幸心理，将不利于自身处理结果。
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把卡借给别人洗钱会拘留吗
一键咨询
把卡借给别人用你的卡洗钱可以吗
借用别人自己的卡用来洗钱当然是不可以的，如果是自愿借给别人，不仅违反了《刑法》，还违反了《银行法》和《反洗钱法》，同时需要承担洗钱罪的连带责任。如果不是自愿的，那么需要证明自己不是自愿的。
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