流水超过20万会坐牢吗
- 律师解析
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1.流水超20万不一定坐牢
流水超过20万并不意味着一定会坐牢。
关键在于要明确这笔流水的性质，判断其是否与违法犯罪行为有关。
2.合法流水情况
如果流水属于正常经营往来，比如企业之间的货物买卖资金流转、商家日常的销售收款等合法情况，即便流水超过20万，也不会导致坐牢，这是正常的经济活动体现。
3.违法流水情况
但要是流水涉及洗钱、诈骗、非法经营等违法犯罪活动，当流水达到20万时，就可能构成相应犯罪，面临刑事处罚。
例如在洗钱罪里，一旦达到规定的金额标准，就会被依法追究刑事责任；
诈骗罪中，根据不同情节，涉案金额20万也可能会被定罪判刑。
4.具体判定因素
具体是否会坐牢，要依据行为的性质、行为人主观故意以及相关法律规定综合判定。
如果你能详细说明流水的具体情况，像资金的来源是借贷、投资还是其他，资金用途是用于消费、生产还是别的方面等，我可以进行更准确的分析。
案情回顾:
小许经营一家小公司，近期银行流水超过20万。税务部门在检查时发现这一情况，怀疑小许存在违法犯罪行为。小许称这些流水是正常经营往来，但税务部门认为可能涉及洗钱或非法经营。双方就流水性质产生争议，小许是否会因此坐牢成了焦点。
案情分析:
1、仅流水超过20万不能直接判定小许会坐牢，需明确流水性质。若属于正常经营往来等合法流水，小许不会面临坐牢的处罚。
2、若经调查发现小许的流水涉及洗钱、诈骗、非法经营等违法犯罪活动，达到20万可能构成相应犯罪，会面临刑事处罚，具体要依据行为性质、主观故意及相关法律规定综合判定。
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