洗钱多少钱立案
- 律师解析
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依据法律规定，若明知是以下几类犯罪的所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，出现特定情形，就会被立案追诉。
这几类犯罪包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪以及金融诈骗犯罪。
具体的情形有：
1.为相关犯罪所得提供资金账户，方便其流转。
2.协助把犯罪所得的财产转化为现金、金融票据或者有价证券。
3.通过转账或者其他结算方式，帮助犯罪所得资金进行转移。
4.协助将犯罪所得资金汇往境外。
5.采用其他手段掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质。
当涉及金额达到1万元以上时，便达到了立案标准。
如果是单位犯上述罪行，单位会被判处罚金。
同时，单位中直接负责的主管人员和其他直接责任人员，也会按照上述对个人犯罪的规定进行处罚。
案情回顾:
小许是一家公司的主管，他明知小胡的资金是走私犯罪所得。小胡找到小许，希望他帮忙将这笔资金转移。小许利用公司账户，通过转账方式协助小胡转移了2万元资金。公司另一员工小李发现此事后，认为小许的行为损害了公司利益，而小许觉得自己只是帮朋友忙。
案情分析:
1、小许明知小胡的资金是走私犯罪所得，仍通过转账方式协助资金转移，且涉及金额2万元超过1万元的立案标准，其行为已涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益罪。
2、小许作为公司主管，利用公司账户进行违法操作，若认定为单位犯罪，公司会被判处罚金，小许作为直接负责的主管人员也将按相关规定处罚。
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洗钱多少钱立案
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洗钱罪立案标准是多少？
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、提供资金账户的;2、协助将财产转换为现金或者金融票据的;3、通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;等等。
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