多少流水才构成洗钱行为
- 律师解析
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1.洗钱判定并非只看流水数额
洗钱行为的判定不能仅依据流水数额。
所谓洗钱，是指在明知资金是毒品犯罪、黑社会性质组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及产生的收益情况下，为了掩饰、隐瞒其来源和性质，通过存入金融机构、投资或者上市流通等方式，将非法所得合法化的行为。
2.未达数额也可能认定洗钱
即便资金流水未达到特定数额，但只要符合洗钱行为的构成要件，也会被认定为洗钱。
例如，行为人主观上存在故意，并且实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为，就满足了认定标准。
3.流水多不一定构成洗钱
相反，仅仅是资金流水较多，如果不符合洗钱行为的特征，也不具备主观故意等条件，那么就不构成洗钱。
所以，判断是否为洗钱行为，要综合多方面因素，不能只看流水数额。
案情回顾:
小许经营一家公司，其好友小胡因涉及走私犯罪，请求小许帮忙处理走私所得。小许明知款项来源非法，仍将小胡的部分走私所得存入自己公司账户，后通过公司业务往来将钱洗白。警方的调查时发现该账户流水虽未达特定数额，但小许有明显掩饰、隐瞒资金来源的行为。小许认为流水未达标准不构成洗钱，而警方认定其构成洗钱。
案情分析:
1、洗钱行为判定不以流水数额为唯一标准。本案中，小许主观上明知是走私犯罪所得，仍实施了将款项存入公司账户并通过业务往来洗白的行为，符合洗钱行为的构成要件。
2、即使流水未达特定数额，只要主观有故意且实施了掩饰、隐瞒特定犯罪所得及收益来源和性质的行为，就会被认定为洗钱。因此，小许构成洗钱。
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