洗钱的人往我卡里打钱怎么处理
- 律师解析
-
1.保持冷静：
若发现有洗钱的人往自己卡里打钱，这种情况会让自己陷入法律风险。
遇到这种事，千万不能慌乱，要稳住情绪，理智应对。
2.联系银行：
第一时间联系自己的开户银行，清楚、准确地向银行工作人员说明有人往卡里打钱可能涉及洗钱的情况。
然后申请冻结该银行卡，这样能有效防止资金被不法分子进一步转移或使用，保障资金安全。
3.主动报案：
向公安机关主动报案，将事情的来龙去脉如实地向警方陈述。
因为很可能在不知情的情况下，自己就成了洗钱犯罪的关联人。
4.配合调查：
在司法程序中，如果能证明自己对洗钱行为确实不知情，也没有主观过错，一般不会承担刑事责任。
要积极配合警方的调查，主动提供交易记录、通讯记录等相关证据资料，以此来洗清自身嫌疑。
5.切勿违规：
一定不要自行处置这笔资金，也不能隐瞒不报，否则可能会面临窝藏、包庇等法律责任。
案情回顾:
小许突然发现自己银行卡收到一笔来历不明的大额转账。经多方打听，怀疑是洗钱人员所为。小许一开始想自行处置这笔钱，但又担心惹上麻烦。小李建议小许别轻举妄动，应采取正确措施。小许在听从与不听从之间产生犹豫，不知该如何是好。
案情分析:
1、若小许自行处置该笔资金或隐瞒不报，根据法律规定，可能面临窝藏、包庇等法律责任。因为其行为可能阻碍司法机关对洗钱犯罪的侦查。
2、正确的做法是小许应立即联系银行，说明情况并申请冻结银行卡，防止资金进一步转移。同时主动向公安机关报案，如实陈述事情经过，配合调查。若能证明自己不知情且无主观过错，通常不会承担刑事责任。
0
问题没解答? 125503人选择咨询律师
洗钱的人往我卡里打钱怎么处理
一键咨询
