100万流水没涉案资金什么罪
- 律师解析
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1.一般情况不构成犯罪：
如果业务流水只有100万，并且没有涉案资金，这种情况下不一定会构成犯罪。
要是这些流水是通过正常的商业交易、合法的借贷等民事行为产生的，就不会涉及刑事犯罪。
例如，正常的商品买卖、朋友间的合法借款等，这些资金往来属于正常的经济活动，不会被认定为犯罪行为。
2.可能关联违法犯罪：
不过，要是这些流水和某些特定的违法犯罪活动存在关联，即便没有直接的涉案资金，行为本身也可能涉嫌协助上游犯罪，比如洗钱罪。
洗钱罪是指，行为人明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益，还去实施掩饰、隐瞒其来源和性质的行为。
3.专业判断至关重要：
是否构成犯罪以及构成何种犯罪，不能简单定论。
需要结合具体的流水情况和行为细节，由专业的司法机关依据收集到的证据和相关法律条文进行综合判断。
案情回顾:
小许经营一家小公司，公司账户一年流水达100万，无明确涉案资金。警方的调查发现，这些流水有部分来源不明。小许称是正常商业往来与合法借贷，但警方怀疑其可能与洗钱等违法犯罪活动有关联，认为小许可能存在协助上游犯罪的行为，双方因此产生争议。
案情分析:
1、仅100万流水且无涉案资金，不一定构成犯罪。若流水属于正常商业往来、合法借贷等民事行为产生的，不涉及刑事犯罪。本案中小许坚称是正常往来，若属实则不构成犯罪。
2、若这些流水与特定违法犯罪活动有关联，可能涉嫌洗钱罪等上游犯罪的协助行为。需结合具体流水情况及行为细节，由专业司法机关依据证据和法律条文综合判断是否构成犯罪以及构成何罪。
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