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不知情帮别人洗了黑钱要退赔吗

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-20
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
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律师解析
1.不知情洗黑钱的刑事判定
在不知情的情况下帮人洗黑钱,如果能够拿出充分证据证明确实不知情,通常来说不构成洗钱罪,也就不用承担刑事责任
这是因为法律定罪强调主观故意,若没有主观上的犯罪意图,就不符合犯罪构成要件
2.可能涉及的民事问题
从民事角度看,依据“善意取得”等原则,要是用洗黑钱获得的资金去购买了物品,就可能存在资金返还问题。
例如用洗黑钱所得购买了房产,就需要根据实际情况判断是否要返还。
当事人确实不知情且自身无过错,一般不用进行退赔。
3.无法证明不知情的后果
如果无法充分证明自己对洗黑钱行为不知情,那就很可能被认定为洗钱罪的共犯
一旦被认定,按照犯罪情节和相关法律规定,不但要承担刑事责任,还会被要求退赔违法所得以及其产生的收益。
所以,判定是否构成洗钱罪以及是否需要承担责任,关键在于能否证明自己对洗黑钱行为不知情。

案情回顾:

小许受朋友小李委托帮忙转账,小李称是正常生意往来。小许未多想便帮忙操作,后警方的调查发现这些资金是黑钱。小许坚称自己不知情,而警方认为小许应有所察觉。同时,小许用其中部分钱购买了一辆车,现在面临是否返还车辆及承担法律责任的争议。

案情分析:

1、若小许能证明确实不知情,通常不构成洗钱罪,无需承担刑事责任。在民事方面,若其无过错,购买车辆的钱一般无需返还。
2、若小许不能充分证明自己不知情,就可能被认定为洗钱罪共犯,不仅要承担刑事责任,还需退赔购车款及相关收益。关键在于小许能否证明对洗黑钱行为不知情。
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洗黑钱不知情会判帮信罪吗
洗钱不知情不构成犯罪。行为人明知洗钱是违法的行为,还故意的实施洗钱的犯罪活动,就构成了洗钱罪,要依法被判刑,如果是在不知情的情况下,是不会构成犯罪的。遇到洗黑钱不知情会判帮信罪吗的问题可以参考本文内容。
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洗黑钱不知情会判帮信罪吗
根据《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二的明确规定,构成帮助信息网络犯罪活动罪必须满足具备“明知他人运用信息网络实施犯罪”这一主观要件。若行为人对相关事实毫不知情,即缺乏明知他人犯罪的故意,则无法满足该罪名的主观要件。因此,在确凿证据证明洗黑钱的行为人确实无辜无知的情况下,依据现行法律法规,其将不会被认定为犯有帮助信息网络犯罪活动罪(简称帮信罪)。
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