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收到网赌资金定什么罪

#刑事犯罪辩护 最新修订 | 2025-04-20
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刘兆杰律师
刘兆杰律师在线
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律师解析
1.收网赌资金或涉犯罪
收到网络赌博资金,有可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
若明确知道这些钱是网络赌博犯罪所得及其产生的收益,还通过窝藏、转移、收购、代为销售等方式进行掩饰、隐瞒,并且情节严重的,会被处三年以上七年以下有期徒刑,同时还要交罚金
2.判断“明知”的考量因素
在司法实践里,判断是否“明知”会综合考虑多个方面。
例如交易时间是否异常,像半夜进行大额交易;
交易地点是否偏僻隐蔽;
交易价格是否与市场行情相差过大;
交易方式是否奇怪,如频繁用现金交易;
交易对象是否有不良记录等。
要是确实不知道是网赌资金,就不构成此罪。
3.应对建议
在日常经济往来中,大家要保持谨慎,防止因为不当行为陷入法律风险。
一旦发现自己可能涉及收到网赌资金的情况,建议马上向公安机关说明实际情况,积极配合调查,这样还有可能争取从轻处理。

案情回顾:

小许经营着一家小商店,近期其银行账户收到一笔来源不明的大额资金。经调查,该资金与网络赌博犯罪有关。警方认为小许可能涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,因为这笔资金进入其账户后,小许并未及时上报。但小许称自己并不知晓这笔资金的非法来源,坚称只是正常的经济往来。

案情分析:

1、判断小许是否构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,关键在于其是否“明知”该资金为网赌犯罪所得。司法实践会综合交易时间、地点、价格、方式、对象等因素考量。
2、若经调查认定小许确实不明知资金非法来源,则不构成此罪;若认定其明知,且情节严重,可能面临三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。小许应及时向公安机关说明情况,配合调查争取从轻处理。
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网赌提现收到涉案资金多少算违法
网络赌博中,单次涉案金额达五万元人民币即构成犯罪。以营利为目的组织赌博或视其为主业,构成赌博罪。若聚集三人以上,赌资累计超五万,即为聚众赌博,均触犯相关法律。
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[律师回复] 对于这个问题,解答如下, 赌博案中如何认定赌资 通过计算机网络实施赌博活动的赌资数额,可以按照在网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 《最高人民法院、最高人民检察院关于办理赌博刑事案件具体应用法律若干问题的解释》 第八条 赌博犯罪中用作赌注的款物、换取筹码的款物和通过赌博赢取的款物属于赌资。通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌资应当依法予以追缴;赌博用具、赌博违法所得以及赌博犯罪分子所有的专门用于赌博的资金、交通工具、通讯工具等,应当依法予以没收。 《最高人民检察院,公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案标准的规定 (一)》(公安部公通字2020第36号):通过计算机网络实施赌博犯罪的,赌资数额可以按照在计算机网络上投注或者赢取的点数乘以每一点实际代表的金额认定。 赌博行为构成犯罪的有哪些 构成赌博犯罪的行为具体包括三种: (一)聚众赌博,即为赌博活动提供赌场、赌具,组织、招引他人参加赌博,本人从中抽头渔利的行为。聚众赌博时,行为人有的自己也参加赌博,有的则本人不参加赌博,但都属于聚众赌博的情况; (二)开设赌场,即以营利为目的,营业性地为赌博提供场所、设定赌博方式、提供赌具、筹码、资金等组织赌博的行为; (三)以赌博为业,即以赌博为常业,以赌博所得为主要生活来源或者挥霍的主要来源的行为。只要以营利为目的,实施上述聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的其中一种行为,就构成了赌博犯罪。犯赌博罪的,要处以三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处罚金。 在执行中,要注意区分赌博犯罪与一般赌博违法行为的界限。在认定赌博犯罪时,行为人主观上以营利为目的,客观上具有聚众赌博、开设赌场或者以赌博为业的行为,两项条件必须同时具备。对于虽然多次参加赌博,但不是以此作为生活或者挥霍的主要来源的,或者行为人虽然提供场所、赌具等,但未从中渔利的,一般不应作犯罪处理,可以依法给予治安处罚。
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